SI RESOURCES CO.,LTD. — AGM Information 2023

Mar 13, 2023

에스아이리소스/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 종로구 새문안로 68, 흥국생명빌딩 14층
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제36기(22년 01월 01일 ~ 22년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 감사 이은주 선임의 건(1명) - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-전자투표제 채택 안내- 1. 당사는 금번 제36기 정기주주총회에 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 채택하였으며, 주주는 총회장 출석 대신 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 2. 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19등 비상사태 발생시, 장소변경 및 기타집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이은주	1969-01	3년	신규선임	비상근	- 前서울은행 근무 - 前하나은행 지역본부장 근무