SI RESOURCES CO.,LTD. — AGM Information 2022

Jul 15, 2022

에스아이리소스/주주총회소집결의/(2022.07.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-09-07
시간	오전 09시
2. 장소		서울시 종로구 새문안로 68, 흥국생명빌딩 14층 회의실
3. 의안 주요내용		-부의안건    제1호 의안 : 이사 선임의 건      1-1호 의안 : 사내이사 최경덕 선임의 건      1-2호 의안 : 사내이사 전순옥 선임의 건      1-3호 의안 : 사외이사 김용구 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-07-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-전자투표제 채택 안내- 1. 당사는 금번 임시주주총회에 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 채택하였으며, 주주는 총회장 출석 대신 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 2. 임시주주총회 소집과 관련하여 코로나19등 비상사태 발생시, 장소변경 및 기타집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최경덕	1950-07	3년	재선임	현) (주)에스아이리소스 사내이사 현) (유)Coal Resources of Sakhalin 회장 전) (주)에스아이리소스 대표이사
전순옥	1975-02	3년	재선임	현) (주)에스아이리소스 대표이사 현) (주)에스아이코퍼레이션 대표이사 현) 러시아 변호사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용구	1962-07	3년	재선임	현) (주)에스아이리소스 사외이사 현) (주)와이케이리소스 대표이사 전) 삼성물산 자카르타 지점장	(주)와이케이리소스(대표이사)