SI RESOURCES CO.,LTD. — AGM Information 2019

Jun 28, 2019

에스아이리소스/주주총회소집결의/(2019.06.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-08-08
시간	오전9시
2. 장소		서울특별시 영등포구 여의공원로 111,1005호 본사회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 정관일부 변경의 건(사명, 목적사업 추가) 제2호 의안: 이사 선임의건 제3호 의안 :감사 선임의 건 단, 정관 변경 및 이사,감사선임 세부내역은 추후 확정하기로 함.
4. 이사회결의일(결정일)		2019-06-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 임시주주총회 회의 부의안건은 추후 이사회결정을 통하여 확정할 예정입니다. 이사회 확정시 정정 공시 예정입니다.
※관련공시	-