Shuttle — AGM Information 2018

Jul 6, 2018

浩鑫股份有限公司 一Ｏ七年股東常會議案參考資料

開會時間：一○七年六月二十一日(星期四)上午九時整
開會地點：浩鑫股份有限公司會議室(台北市內湖區瑞光路76 巷30 號)

承認事項

第一案(董事會提)

案由：一○六年度決算表冊案，敬請  承認。
說明：

• 一、本公司一○六年度營業報告書及財務報表業經第九屆第十二次董事會決議通 過，其中財務報表並經勤業眾信聯合會計師事務所黃瑞展、楊承修會計師查核 簽證，上述營業報告書及財務報表亦送請監察人查核完竣，出具查核報告在案。

• 二、一○六年度營業報告書與會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。

第二案(董事會提)

案由：一○六年度盈虧撥補案，敬請  承認。

• 說明：本公司一○六年度盈虧撥補表業經董事會決議通過，並送請監察人審查完竣， 一○六年度盈虧撥補表，請參閱議事手冊。

討論事項

第一案(董事會提)

案由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案，謹請 決議。
說明：

• 一、 依主管機關法令要求成立審計委員會執行原屬監察人之職權，爰配合於本公司 「取得或處分資產處理程序」增刪相關條文規定。

• 二、 檢附修正條文對照表，請參閱議事手冊。

第二案(董事會提)

案由：修正本公司「背書保證作業程序」案，謹請 決議。
說明：

• 一、依主管機關法令要求成立審計委員會執行原屬監察人之職權，爰擬配合於本公 司「背書保證作業程序」增刪相關條文規定。

• 二、檢附修正條文對照表，請參閱議事手冊。

第三案(董事會提)

• 案由：修正本公司「資金貸與他人作業程序」案，謹請 決議。 說明：

  • 一、依主管機關法令要求成立審計委員會執行原屬監察人之職權，爰擬配合於本公 司「資金貸與他人作業程序」增刪相關條文規定。

  • 二、檢附修正條文對照表，請參閱議事手冊。

第四案(董事會提)

案由：修正本公司「董事選舉辦法」案，謹請 決議。
說明：

• 一、依主管機關法令要求成立審計委員會執行原屬監察人之職權，爰擬配合將原選 舉辦法正名為「董事選舉辦法」並刪除原有關監察人之相關條文規定。

• 二、檢附修正條文對照表，請參閱議事手冊。

選舉事項

第一案(董事會提)

案由：本公司董事全面改選案，提請  選舉。
說明：

• 一、為了強化及推動公司治理，擬提請於今年度股東常會提前進行董事(含獨立董 事)全面改選，選任董事七席(含獨立董事三席)，新任董事任期為107 年6 月 21 日至110 年6 月20 日，任期三年，連選得連任，選舉後由全體獨立董事 組成審計委員會。

• 二、本公司獨立董事選舉採候選人提名制，其學歷、經歷及其他相關資料，請參 閱議事手冊。

其他議案

第一案(董事會提)

案由：解除新任董事競業禁止限制案，謹請  決議。
說明：

• 一、依公司法第209 條規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為， 應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」。

• 二、本公司新任董事（含法人董事及其代表人或由法人指派代表人擔任董事者）， 有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益 之前提下，擬請解除其競業禁止之限制。

臨時動議