Shuttle — Board/Management Information 2016

Jun 15, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2405 輔信　公司提供

序號	2	發言日期	105/06/15	發言時間	15:46:16
發言人	卜濟世	發言人職稱	副總經理	發言人電話	8792-6168
主旨	公告本公司一Ｏ五年股東常會改選董事及監察人
符合條款	第	6	款	事實發生日	105/06/15
說明	1.發生變動日期:105/06/15 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:全體董事監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 舊任董事： 余麗娜 余宏輝 同信投資股份有限公司代表人：林聖懿 同信投資股份有限公司代表人：李依達 同信投資股份有限公司代表人：曾富佑 舊任監察人： 余宏揚 劉怡岑 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 新任董事： 李世昌 余麗娜 同信投資股份有限公司代表人：余陳春色 同信投資股份有限公司代表人：李依達 余宏輝 新任獨立董事： 鄭穎 黃國師 新任監察人： 意信股份有限公司代表人：余宏揚 意信股份有限公司代表人：劉怡岑 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因: 任期屆滿，全面改選 7.新任者選任時持股數: 新任董事： 李世昌：16,046,000股 余麗娜：11,979,322股 同信投資股份有限公司代表人：余陳春色：6,976,613股 同信投資股份有限公司代表人：李依達：6,976,613股 余宏輝：18,052,015股 新任獨立董事： 鄭穎：0股 黃國師：0股 新任監察人： 意信股份有限公司代表人：余宏揚：1,800,000股 意信股份有限公司代表人：劉怡岑：1,800,000股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14 9.新任生效日期:105/06/15 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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