Shuttle — AGM Information 2016

Mar 18, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2405 輔信　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/18	發言時間	19:53:02
發言人	卜濟世	發言人職稱	副總經理	發言人電話	8792-6168
主旨	公告董事會決議一Ｏ五年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/18
說明	1.董事會決議日期:105/03/18 2.股東會召開日期:105/06/15 3.股東會召開地點:浩鑫股份有限公司會議室(台北市內湖區瑞光路76巷30號)。 4.召集事由: 一、報告事項: (一)、一Ｏ四年度營業報告。 (二)、監察人查核一Ｏ四年度決算表冊報告。 (三)、其他報告事項。 二、承認事項： (一)、一Ｏ四年度決算表冊案。 (二)、一Ｏ四年度盈虧撥補案。 三、討論及選舉事項： (一)、討論修訂「公司章程」案。 (二)、改選董事與監察人案。 (三)、解除新任董事競業禁止之限制案。 四、臨時動議： 5.停止過戶起始日期:105/04/17 6.停止過戶截止日期:105/06/15 7.其他應敘明事項: 一、依公司法規定，本公司擬訂於105年4月8日起至105年4月18日止 受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及提名，凡有意提案及提名之股東 請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會 備查及回覆審查結果，受理提案及提名之地點：浩鑫股份有限公司。地址：台北市　 內湖區瑞光路76巷30號。 電話：02-8792-6168。 二、開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東(仟股以下的股東不另函通知， 以本公告為準)屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號， 逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢， 電話：02-2702-3999。

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