Shuttle — AGM Information 2015

Mar 20, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2405 輔信　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/20	發言時間	17:54:41
發言人	卜濟世	發言人職稱	副總經理	發言人電話	8792-6168
主旨	公告董事會決議一○四年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/20
說明	1.董事會決議日期:104/03/20 2.股東會召開日期:104/06/22 3.股東會召開地點:富信大飯店3F吉祥如意廳(新北市汐止區大同路一段128號)。 4.召集事由: 一、報告事項: (一)、一Ｏ三年度營業報告。 (二)、監察人查核一Ｏ三年度決算表冊報告。 (三)、訂定「誠信經營守則」報告。 (四)、庫藏股買回執行情形報告。 (五)、「第十一次買回股份轉讓員工辦法」與 「第十二次買回股份轉讓員工辦法」報告。 二、承認事項： (一)、一Ｏ三年度決算表冊案。 (二)、一Ｏ三年度盈餘分配案。 三、討論事項： (一)、修訂「公司章程」案。 (二)、修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (三)、修訂「背書保證作業程序」案。 四、臨時動議： 5.停止過戶起始日期:104/04/24 6.停止過戶截止日期:104/06/22 7.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於104年4月15日起至104年4月24日止 受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦 理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案 之地點：浩鑫股份有限公司。地址：台北市內湖區瑞光路76巷30號。 電話：02-8792-6168。 二、開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東(仟股以下的股東不另函通知， 以本公告為準)屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號， 逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢， 電話：02-2702-3999。

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