Shuttle — AGM Information 2014

Jun 19, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2405 輔信　公司提供

序號	1	發言日期	103/06/19	發言時間	17:54:42
發言人	卜濟世	發言人職稱	財務長	發言人電話	8792-6168
主旨	本公司一Ｏ三年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/19
說明	1.股東常會日期:103/06/19 2.重要決議事項: (1)承認本公司一○二年度決算表冊案。 (2)承認本公司一○二年度盈餘分配案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。。 (4)補選本公司董事及監察人各一席，任期自103/06/19~105/06/20。 選舉結果 當選董事一人名單為： 同信投資股份有限公司代表人：呂友熾。 當選監察人一人名單為： 劉怡岑 (5)同意解除新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:無。

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