Shuttle — AGM Information 2013

Mar 21, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2405 輔信　公司提供

序號	2	發言日期	102/03/21	發言時間	20:03:24
發言人	卜濟世	發言人職稱	財務長	發言人電話	8792-6168
主旨	公告董事會決議一○二年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/21
說明	1.董事會決議日期:102/03/21 2.股東會召開日期:102/06/21 3.股東會召開地點:維多麗亞酒店3F維多麗亞廳A(台北市中山區敬業四路168號)。 4.召集事由: 一、報告事項: (一)、一Ｏ一年度營業報告。 (二)、一Ｏ一年度監察人查核報告書。 (三)、訂定「道德行為準則」報告。 (四)、其他報告事項。 二、承認事項： (一)、承認一Ｏ一年度營業報告暨財務報表案。 (二)、承認一Ｏ一年度盈餘分配案。 三、討論事項： (一)、資本公積發放現金案。 (二)、修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (三)、修訂「背書保證作業程序」案。 四、選舉事項： (一)、改選董事及監察人案。 五、其他議案： (一)、解除新任董事競業禁止案。 六、臨時動議： 5.停止過戶起始日期:102/04/23 6.停止過戶截止日期:102/06/21 7.其他應敘明事項: 一、本公司101年度盈餘分配案相關內容，將於股東常會召開四十日前另行公告。 二、依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於102年04月17日起至102年04月26日止 受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦 理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案 之地點：浩鑫股份有限公司。地址：台北市內湖區瑞光路76巷30號。 電話：02-8792-6168。 三、開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東(仟股以下的股東不另函通知， 以本公告為準)屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號， 逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢， 電話：02-2562-1658。

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