SHUNFA HENGNENG Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 25, 2012

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2012-014

顺发恒业股份公司关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏 。

经顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通 过，公司决定于2012 年 8 月10 日召开2012 年度第一次临时股东大会，现将有 关事项公告如下：

一、会议基本情况

• 1、召开时间：2012 年8 月10 日（星期五）上午9 点30 分

• 2、召开地点：长春市朝阳区延安大路1 号盛世国际写字间3026 室

• 3、召集人：公司第六届董事会

• 4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：

• （1）截止2012 年8 月3 日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记

• 结算有限责任公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）。

  • （2）公司董事、监事、高级管理人员及律师。

二、会议审议事项

1、提案名称：

• 1）、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

• 2）、《关于聘请内控审计会计师事务所及支付其报酬的议案》

2、提案具体情况：

提案详细内容请参见刊登于2012 年7 月25 日《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公司“第六届董事会第五次会议决议公告”。

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三、现场股东大会登记方式

1、法人股东登记。 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证 原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、加盖公司公章的 营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证原 件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖 公司公章的营业执照复印件办理登记手续；

2、个人股东登记。 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复 印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡原件及复印件办理登 记手续；委托代理人出席会议的，受委托出席的股东代理人应出示身份证原件及 复印件、个人股东依法出具的书面授权委托书原件、股东账户卡复印件办理登记 手续；

3、登记时间： 2012 年8 月6 日8 时至16 时；

• 4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会

• 场办理登记手续。

5、登记地点： 公司证券事务部。

四、会议联系方式：

联系地址：长春市朝阳区延安大路1 号盛世国际写字间3026 室〃公司证券 事务部

邮政编码：130021

联系电话：0431-85180631

联系传真：0431-81150631

联 系 人：刘海英

五、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议。

顺发恒业股份公司

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2012 年7 月25 日

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附 件:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席顺发 恒业股份公司2012年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。以 投票方式同意/反对/弃权股东大会的议案。

本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌 情对该议案行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

证券帐户： 持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托期限：

注：授权委托书复印、剪报均有效。

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