SHUNFA HENGNENG Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jun 3, 2008

证券代码：000631 证券简称：S*ST 兰宝 公告编号：2008-035

兰宝科技信息股份有限公司董事会

投票委托征集函

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

重要提示

兰宝科技信息股份有限公司(以下简称“兰宝信息”或“公司”)定于2008年6 月30日召开2008年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议（以下简称 “本次会议”），根据《上市公司股权分置改革管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法规的有关规定，本次会议所审 议的股权分置改革议案需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的2/3 以 上审议通过，并经参加表决的流通股股东所持有表决权股份数的2/3 以上审议通 过方可实施。

为进一步保护流通股股东利益，积极妥善解决上市公司股权分置问题，根据 《管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》和《加强社会公众股股 东权益保护的若干规定》等法规的有关规定，公司董事会同意作为征集人，向公 司全体流通股股东征集本次会议的投票表决权。

中国证券监督管理委员会、其他政府部门和深圳证券交易所对本投票委托征 集函的内容不负任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见， 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

征集人公司董事会对本次会议审议的全部议案向公司流通股股东征集委托 投票权，并为此目的而制作并签署本董事会投票委托征集函(以下简称“本投票 委托征集函”)。本函仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任 何目的。

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公司董事会确认，本次征集投票权行为以无偿方式进行，征集人所有信息均 在本公司指定信息披露媒体上发布，且本次征集行为完全基于征集人根据有关法 律、法规规范性文件及公司章程所规定的权利，所发布的信息不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

征集人全体成员保证不利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券 欺诈行为。

二、公司基本情况及本次征集事项

(一) 公司基本情况简介

公司名称：兰宝科技信息股份有限公司 公司英文名称：LAN BAO TECHNOLOGY INFORMATION CO., LTD 股票上市地：深圳证券交易所 证券代码：000631 证券简称：S*ST 兰宝 注册地址：长春市高新技术产业开发区蔚山路 4370 号 办公地址：长春市高新技术产业开发区蔚山路 4370 号 注册资本：240,369,558 元 法人代表：刘铁杲 董事会秘书：曹志伟 邮政编码：130012 联系电话：（0431）85159895 公司传真：（0431）85159895 互联网网址：http：//www.lanbaoinfo.com － E mail：lanbao@lanbaoinfo.com

经营范围：塑料燃油箱、塑料保险杠、塑料制品、汽车空调器、机械配件制 造；汽车出租、设备租赁；空调器设备、文化办公用品、普通机械、五金、交电、 邮电通信器材（含移动通信终端）经销；电信终端设备开发、经营及通信电子、 信息技术和计算机软、硬件方面的技术服务计算机应用技术服务；机电、电子元

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器件及光电子信息产品的研制、开发、生产、销售。

(二) 征集事项

本次征集的是于2008 年6 月30 日召开的公司2008 年2008 年第一次临时 股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议的全部议案的投票委托权。

三、本次会议基本情况

有关本次会议的基本情况详见与本投票委托征集函同时刊登在《证券时报》 上以及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰宝科技信息股份有限 公司关于召开公司2008年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的 通知》。

四、征集人的基本情况

本次征集投票权的征集人系经公司2002 年度股东大会选举产生的公司第四 届董事会。

五、征集方案

由于公司股东分散，且中小股东亲临本次会议现场行使股东权利成本较高， 为切实保障中小股东利益、行使股东权利，征集人特发出本投票委托征集函。征 集人将严格遵照有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，履行法定程 序进行本次征集投票权行为，并将按照股东的具体指示代理行使投票权。

(一) 征集对象：本次投票征集的对象为截止2008 年6 月23 日交易结束， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

(二) 征集时间：自2008 年6 月25 日-6 月29 日。

(三) 征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公 开方式，在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行 投票权征集行动。

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(四) 征集程序：征集对象可通过以下程序办理委托手续： 第一步：填写授权委托书

授权委托书须按照本投票委托征集函确定的格式逐项填写。

第二步：提交征集对象签署的授权委托书及其相关文件

本次征集投票权将由本公司董事会办公室签收授权委托书及其相关文件。

委托投票的股东为法人股股东的，应提交营业执照复印件、法定代表人身份 证明书原件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、法人股东账户卡复印 件 (请在所有文件上逐页加盖法人股东公章、法定代表人签字)。

委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、 股东账号卡复印件（股东在所有文件上逐页签字）；

授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并 将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署 的授权委托书不需要公证；

委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及 相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达； 采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置 标明“征集投票权授权委托”。

授权委托书及其相关文件送达单位的指定地址如下：

收件人：兰宝科技信息股份有限公司办公楼董事会办公室

地址：长春市高新技术产业开发区蔚山路 4370 号

联系人：刘海鹰

联系电话：（0431）85159895

传 真：（0431）85159895 邮 编:：130012

(五) 授权委托的规则

股东提交的授权委托书及其相关文件将由本公司董事会办公室审核并确认。

经审核确认有效的授权委托将提交征集人并由征集人行使投票权。

1、股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

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(1) 股东提交的授权委托书及其相关文件以规定的方式在本次征集投票权 征集时间内送达指定地址；

• (2) 股东已按本投票委托征集函附件规定格式填写并签署授权委托书，且

• 授权内容明确，提交相关文件真实、完整、有效；

• (3) 股东提交的授权委托书及其相关文件与股权登记日股东名册记载的信

• 息一致；

• (4) 股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人行使。 2、其他

(1) 股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有 效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

(2) 股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理 人出席会议，但对征集事项无投票权。

(3) 股东将征集事项投票权授权委托征集人后，在相关股东会议登记时间 截止前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其授权委托自 动失效。

(4) 股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会 议，且在现场会议报到登记之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则 征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效。

六、备查文件

载有董事会签署的投票委托征集函正本。

七、签字

征集人已经采取了审慎合理的措施，对本投票委托征集函所涉及内容均已进 行了详细审查，本投票委托征集函内容真实、准确、完整。

征集人：兰宝科技信息股份有限公司董事会

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2008 年5 月30 日

附件1：（本表复印有效）

对兰宝科技信息股份有限公司2008 年第一次临时股东大会暨

相关股东会议征集投票权的授权委托书

本公司/本人作为授权委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征 集人为本次征集投票权制作并公告的《兰宝科技信息股份有限公司董事会投票委 托征集函》全文、召开2008 年第一次临时股东大会暨相关股东会议通知及其他 相关文件，对本次征集投票行为的原则、目的等相关情况已充分了解。在现场会 议报到登记之前，本公司/本人有权随时按照董事会投票委托征集函确定的程序 撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书进行修改。本公 司/本人可以亲自或授权代理人出席股东大会，但除非授权委托已被撤销，否则 对征集事项无投票权。

本公司/本人作为委托人，兹授权委托兰宝科技信息股份有限公司董事会代 表本公司/本人出席2008 年 月 日在吉林省长春市召开的兰宝科技信息股份 有限公司2008 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，并按本公 司/本人的指示行使对会议审议事项的表决权。

本公司/本人对本次征集投票权事项的投票意见：

审议事项	同意	反对	弃权
《兰宝科技信息股份有限公司股权分置改革方案暨 资本公积金定向转增股本的议案》

注：授权委托股东应决定对上述审议事项选择赞成、反对或者弃权并在相应 栏内划“√”，三者中只能选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

本项授权的有效期限：自签署日至股东大会结束。

委托人持有股数： 股

委托人股东帐号：

委托人身份证号（法人股东请填写法人资格证号）：

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委托人联系电话：

委托人（法人股东须法人代表签字并加盖公章）： 签署日期：2008 年 月 日

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