SHUNFA HENGNENG Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Apr 26, 2007

证券代码:000631 证券简称:S*ST 兰宝 公告编号:2007-002

兰宝科技信息股份有限公司关于 召开2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2007 年5 月11 日（星期五）上午9 点30 分

• 2、召开地点：兰宝科技信息股份有限公司会议室

• 3、召集人：兰宝科技信息股份有限公司董事会

• 4、召开方式：现场投票表决

• 5、出席对象：

• （1）公司董事、监事、高级管理人员、律师及有关嘉宾。

（2）截止2007 年4 月27 日下午收市后，在深圳证券登记有限公司登记在 册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和 参加表决，该股东委托的代理人不必是公司股东。

二、会议审议事项

1、提案名称：

《关于变更恢复上市代办机构并重新签署协议的议案》。

2、提案具体内容：

详见刊登于2007 年4 月26 日《证券时报》的“公司第四届董事会第二十 四次会议决议公告”。

3、特别强调事项：无。

三、现场股东大会登记方式

1、登记方式：参加会议的股东，持股东帐户及个人身份证（或身份证件）； 委托代理人持本人身份证（或身份证件），授权委托书、委托人股东帐户卡、委 托人身份证（或身份证件）；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出

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• 席人身份证（或身份证件）到公司登记，异地股东可用信函或传真方式登记。 2、登记时间：2007 年5 月8 日8 时至16 时

  • 3、登记地点：兰宝科技信息股份有限公司证券部

  • 4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

个人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书。 法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的 代理委托书。授权委托书或者其他授权文件，应当在本次会议召开前二十四小时 备置于本公司。

四、会议联系方式：

联系地址：长春高新技术产业开发区蔚山路4370 号·公司证券部 邮政编码：130012 联系电话：0431-85528289 联系传真：0431-85528285

联 系 人：曹志伟

五、授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）出席兰宝科技信息股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

受托人签名： 受托人身份证号： 委托人持股数： 委托人股东账号： 委托人签名： 委托人身份证号： 委托日期： 年 日 有效期限至： 年 日

兰宝科技信息股份有限公司

董 事 会

2007 年4 月25 日

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