Shuanglin Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jan 14, 2014

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2014-003

宁波双林汽车部件股份有限公司 独立董事关于股权激励的投票委托征集函

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以 下简称“管理办法”）的有关规定，宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简 称“公司”）独立董事吴伟明先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司 拟于2014年2月12日召开的2014年第一次临时股东大会的相关议案向公司全体 股东征集投票权。

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本征集函的内容不负任何责 任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。

一、 征集人声明

征集人仅对本公司拟召开2014 年第一次临时股东大会的相关审议事项征集 股东委托投票而制作并签署本征集函。征集人保证本征集函不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法 律责任；保证不会利用本次征集投票从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行，本征集函在主管部门指定的报刊上发 表。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误 导性陈述，本征集函的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与 之产生冲突。

二、征集人的基本情况

1、征集人简介：吴伟明先生，中国国籍，1961 年3 月生，无境外永久居留

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权，研究员级高级工程师。1982 年华南理工大学汽车设计与制造专业本科毕业 后分配至杭州汽车制造厂工作，一直从事技术工作。现任中国机械工业科学技 术奖评审专家、杭州市汽车行业协会专家委员会主任、浙江大学城市学院车辆 工程专业负责人、杭州市“先进设计与制造”重点实验室副主任、浙江省科技 厅、经信委、政府采购中心以及杭州市汽车行业专家库成员。2012 年4 月至今， 任公司独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安 排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关 联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

三、公司基本情况及本次征集事项

1、公司基本情况

中文名称：宁波双林汽车部件股份有限公司

英文名称：Ningbo Shuanglin Auto Parts Co.,Ltd.

股票简称：双林股份 股票代码：300100 法定代表人：邬建斌 董事会秘书：叶 醒

联系地址：浙江省宁波市宁海县西店璜溪口

电 话：0574-83518938 传 真：0574-83518939 电子信箱：qcbjzqb@shuanglin.com

2、征集事项

由征集人向公司股东征集公司2014 年第一次临时股东大会所审议《关于〈宁 波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的 议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》、

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《关于制定<宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法> 的议案》三项议案的委托投票权。

• 3、本委托投票权征集函签署日期为2014 年1 月14 日。

四、拟召开的公司2014 年第一次临时股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的详细情况，详见本公司2014 年1 月15 日在 中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站公告的《宁波双林汽车部件股 份有限公司关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知》。

五、征集方案

征集人依据我国现行法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定 了本次征集投票权方案；其具体内容如下：

1、征集对象：截止2014 年2 月7 日下午15:00 收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

2、征集时间：2014 年2 月8 日至2 月11 日期间每个工作日的9:00～16:00。

• 3、征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露

• 网站发布公告进行投票权征集行动。

4、征集程序和步骤：

截止2014 年2 月7 日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的全体流通股东可通过以下程序办理委托手续： 第一步：填写授权委托书

授权委托书须按照本征集函确定的格式逐项填写。

第二步：向征集人委托的公司董事会秘书处提交本人签署的授权委托书及 其他相关文件；本次征集投票权将由公司董事会秘书处签收授权委托书及其相 关文件。

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代 表人身份证原件、授权委托书原件、股票帐户卡复印件；法人股东按本条规定 提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委 托书原件、股票帐户卡复印件；

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（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公 证，并将公证书连同授权委托书原件一并提并；由股东本人或股东单位法定代 表人签署的授权委托书不需要公证。

委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书 及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本征集函指定地址 送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券法务部收到时间 为准。

授权委托书及其相关文件送达公司的指定地址如下：

地址：浙江省宁波市宁海县西店璜溪口

收件人：宁波双林汽车部件股份有限公司 证券法务部

邮编：315613

电话：0574-83518938

传真：0574-83518939

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系 人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

第三步：由公司2014 年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律 师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确 认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足 下列条件为有效：

（1）股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次 征集投票权截止时间（2014 年2 月11 日16:00）之前送达指定地址；

（2）股东提交的文件完备，符合前述第二步所列示的文件要求；

• （3）股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册

• 记载的信息一致；

（4）授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人 以外的人。

六、其他

• 1、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同

• 的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收

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到的授权委托书为有效。

对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、 网络投票），以第一次投票结果为准。

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理；

3、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

（1）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，在现场会议登记时间截止 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人 的授权委托自动失效；

（2）股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会 议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托 的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同 意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授 权委托无效。

特此公告。`

征集人：吴伟明 2014 年1 月14 日

附件：《独立董事征集投票权授权委托书》

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附件：

宁波双林汽车部件股份有限公司

独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事关 于股权激励的投票委托征集函》、《宁波双林汽车部件股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相 关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权征 集函确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托 书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托宁波双林汽车部件股份有限公司 独立董事吴伟明先生作为本人/本公司的代理人出席宁波双林汽车部件股份有 限公司2014 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事 项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

			表决意见
序号	审议事项
		同意	反对	弃权
1	《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激 励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》
1.1	实施激励计划的目的
1.2	本计划所涉及的标的股票来源和数量
1.3	股票期权激励对象的确定依据和范围
1.4	激励对象获授的股票期权分配情况
1.5	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行 权日、禁售期

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序号	审议事项		表决意见
1.6	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
1.7	激励对象获授权益、行权的条件
1.8	股票期权激励计划的调整方法和程序
1.9	股票期权会计处理
1.10	公司实行本次激励计划的有关程序
1.11	公司与激励对象各自的权利义务
1.12	股票期权激励计划变更、终止
2	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划 相关事宜的议案》
3	《关于制定<宁波双林汽车部件股份有限公司股票期 权激励计划实施考核办法>的议案》

注：此委托书表决符合号为“√”请根据授权委托人的本人意见，对上述 审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择 超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 身份证或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东账号： 签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至2014年第一次临时股东大会结束。

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