Shuanglin Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jan 14, 2014

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2014-002

宁波双林汽车部件股份有限公司 关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 五次会议已于2014年1月14日召开，会议决议于2014年2月12日召开公司2014年 第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、 召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2014年2月12日（星期三）上午10:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年2月12日（星期三）上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年2月11日（星期二）下午15:00 至2014年2月12日（星期三）下午15:00期间的任意时间。

3、会议地点：宁波市宁海县桃源中路159号宁海开元新世纪大酒店

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事 征集投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内 通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能 选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票试中的一种表决方式。同一表 决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、股权登记日：2014 年2 月7 日（星期五）

二、会议审议事项

1、审议《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励计划（草案

修订稿）〉及其摘要的议案》

• 1.1 实施激励计划的目的

• 1.2 本计划所涉及的标的股票来源和数量

• 1.3 股票期权激励对象的确定依据和范围

• 1.4 激励对象获授的股票期权分配情况

• 1.5 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期 1.6 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法

• 1.7 激励对象获授权益、行权的条件

• 1.8 股票期权激励计划的调整方法和程序

• 1.9 股票期权会计处理

• 1.10 公司实行本次激励计划的有关程序

• 1.11 公司与激励对象各自的权利义务

• 1.12 股票期权激励计划变更、终止

2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》

3、审议《关于制定<宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励计划实 施考核办法>（修订稿）的议案》

以上议案需以特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的2/3 以上通过，上述议案的关联股东需回避表决。

以上议案1、议案3 已经2014 年1 月14 日召开的第三届董事会第十五次会 议审议通过，议案2 已经2013 年11 月19 日召开的第三届董事会第十三次会议 审议通过。具体内容详见证监会指定创业板信息披露网站。

三、会议出席对象：

1、截止股权登记日2014 年2 月7 日（星期五）下午15:00 收市时在中国 证券结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

3、公司聘请的见证律师。

四、出席现场会议的登记方法

1、登记时间： 2014 年2 月10 日（星期一）至2 月11 日（星期二），上午 08:30-11:30，下午13:00-16:00。

2、登记地点： 公司证券法务部

信函登记地址：公司证券法务部，信函上请注明“股东大会”字样； 通讯地址：宁波市宁海县西店璜溪口

邮编：315613

传真号码：0574-83518939

3、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印

件）、代理人身份、授权委托书、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印 件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖 公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、 授权委托书、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书 面信函或传真须在2014 年2 月11 日下午16:00 时前送达至公司，本公司不接 受电话方式办理登记。

五、参加网络投票的操作程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票：

（一） 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：投票代码为“365100”；

• 2、投票简称：“双林投票”；

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

• 3、投票时间：2014 年2 月12 日的交易时间，即09:30-11:30，13:00-15:00；

• 4、在投票当日，“双林投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大 会审议的议案总数；

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案号。100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表 达相同意见。对于逐项表决的议案，如议案1 有多个需表决的子议案，1.00 元 代表对议案1 下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案1 中子议案（1），1.02 元代表议案1 中子议案（2），以此类推。本次股东大会议案对应“委托价格”

一览表：

一览表：
序号	审议事项	对应委托价格
总议案	表示对以下议案1 至议案3所有议案统一表决	100
1	《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励计 划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》	1.00
1.1	实施激励计划的目的	1.01
1.2	本计划所涉及的标的股票来源和数量	1.02
1.3	股票期权激励对象的确定依据和范围	1.03
1.4	激励对象获授的股票期权分配情况	1.04
1.5	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、 禁售期	1.05
1.6	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法	1.06
1.7	激励对象获授权益、行权的条件	1.07
1.8	股票期权激励计划的调整方法和程序	1.08
1.9	股票期权会计处理	1.09
1.10	公司实行本次激励计划的有关程序	1.10
1.11	公司与激励对象各自的权利义务	1.11
1.12	股票期权激励计划变更、终止	1.12
2	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事 宜的议案》	2.00
3	《关于制定<宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激 励计划实施考核办法>的议案》	3.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股 代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表：

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

表决意见种类 对应的申报股数

同意	1	股
反对	2	股
弃权	3	股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次 申报为准。

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处 理。

（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易 所互联网系统（http://wlfp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以 查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1 至议案3 中的一项 或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1 至议案3 中已投票 表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为 准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1 至议案3 中的一项或多项议 案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

7、股票举例

（1）股权登记日持有“双林股份”股票的投资者，对公司全部议案投同意 票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365100	买入	100.00	1股

• （2）如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，对议案三投弃权票，

• 则申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365100	买入	1.00	1股
365100	买入	2.00	2股
365100	买入	3.00	3股

（二） 通过互联网投票系统的投票程序

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014 年2 月11 日下午15:00，结束 时间为2014 年2 月12 日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、 “证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活 服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激 活长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过 交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书 的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 并在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选 择“宁波双林汽车部件股份有限公司2014 年第一次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券

• 帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

• （4）确认并发送投票结果。

六、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公 司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集 投票权。因此，公司独立董事吴伟明先生作为征集人向公司全体股东征集对本

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具 体内容详见同日刊登的《宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事关于股权激 励的投票委托征集函》。

公司股东如委托公司独立董事吴伟明先生在本次临时股东大会上就本通知 中的相关议案进行投票，请填写《宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事征 集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

七、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：叶 醒 邬瑞珏 电话：0574-83518938 传真：0574-83518939 地址：浙江省宁波市宁海县西店镇璜溪口 邮编：315613

2、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

特此公告。`

宁波双林汽车部件股份有限公司董事会

2014 年1 月14 日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

附件1：

宁波双林汽车部件股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2014 年2 月12 日召开的宁波双林汽车部件股份有限公司2014 年第一次临时股东大会现 场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权书的指示进行投票，并代 为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项		表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激 励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》
1.1	实施激励计划的目的
1.2	本计划所涉及的标的股票来源和数量
1.3	股票期权激励对象的确定依据和范围
1.4	激励对象获授的股票期权分配情况
1.5	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行 权日、禁售期
1.6	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
1.7	激励对象获授权益、行权的条件
1.8	股票期权激励计划的调整方法和程序
1.9	股票期权会计处理
1.10	公司实行本次激励计划的有关程序
1.11	公司与激励对象各自的权利义务
1.12	股票期权激励计划变更、终止
2	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划 相关事宜的议案》
3	《关于制定<宁波双林汽车部件股份有限公司股票期 权激励计划实施考核办法>的议案》

• 注：1、如投同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如投反对议案，请在“反

• 对”栏内相应地方填上“√”；如投弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

• 2、应回避表决议案的，无需投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 身份证或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人（签字）： 受托人身份证号： 委托日期：2014年 月 日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

附件2：《参会股东登记表》

宁波双林汽车部件股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业 营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人参会		备 注

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==