Shuanglin Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jan 27, 2011

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2011-001

宁波双林汽车部件股份有限公司

关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经宁波双林汽车部件股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十一 次会议审议通过，决定以现场会议方式召开2011 年第一次临时股东大会，现将 有关事项通知如下：

一、 本次会议召开的基本情况：

• （一） 本次临时股东大会召开时间：2011 年2 月15 日（星期二），下午1 点

• （二） 股权登记日：2011 年2 月10 日（星期四）

• （三） 现场会议召开地点：浙江省宁波市宁海县桃源中路159 号宁海开元 新世纪大酒店五洲厅

（四）会议召集人：公司董事会

• （五）召开方式：本次会议采用现场投票的方式

• （六）本次会议的出席对象：

  • 1、本次股东大会的股权登记日为：2011 年2 月10 日（星期四），截止

  • 2011 年2 月10 日下午收市时中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公 司全体股东，均有权参加本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自参加 本次会议的可以书面委托授权他人参加会议（股东代理人不必是本公司股 东）；

  • 2、公司董事、监事和高级管理人员

  • 3、公司聘请见证的保荐代表人、律师和董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项：

1、关于在宁波杭州湾新区设立子公司购买土地实施募集资金投资项目的 议案；

2、关于变更募集资金投资项目“汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化 项目”的议案；

3、关于在柳州市柳北设立子公司购买土地实施募集资金投资项目的议案；

4、关于变更募集资金投资项目“柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目” 的议案；

以上议案已经公司第二届第十一次董事会议审议通过，议案内容详见巨潮 网www.cninfo.com 刊登的相关公告及文件。

三、本次股东大会现场会议的登记方式

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理 登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户 卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（详见附件1），以便确认登记，信函或传真请于2011年2月11日17:00 前送达公司证券法务部，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2011 年2 月11 日上午9：00---中午11：30，下午1：10 ——5：00；

3、登记地点：浙江省宁波市宁海县西店潢溪口，宁波双林汽车部件股份 有限公司证券法务部；

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会 场办理登记手续。

四、其他注意事项：

1、会议联系方式

联系人 ：邵鸥、邬瑞珏

联系电话 ： 0574-83518938

公司传真 ： 0574-83518939

邮政编码 ： 315613

公司地址 ：浙江省宁波市宁海县西店潢溪口

2、本次会议会期暂定为半天，与会股东食宿及交通费用自理。 特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司董事会 2011 年1 月26 日

附件1：《参会股东登记表》

宁波双林汽车部件股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人参会		备 注

附件：2

宁波双林汽车部件股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席宁波双林汽车 部件股份有限公司2011 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项 议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文 件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决议案意见如下：

序号	议案事项		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于在宁波杭州湾新区设立子公司购买土地实施募集资金投资项目的议案》
2	《关于变更募集资金投资项目“汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目”的议案》
3	《关于在柳州市柳北设立子公司购买土地实施募集资金投资项目的议案》
4	《关于变更募集资金投资项目“柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目”的议案》

表决说明：

1、股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请

在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，

多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

2、 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日