Shuanglin Co.,Ltd. — Management Reports 2013

Apr 15, 2013

宁波双林汽车部件股份有限公司 独立董事2012 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权 益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，本人在2012 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就 本人2012 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 出席会议情况

2012 年度，公司共计召开七次董事会（第二届董事会第十九次会议、第二 届董事会第二十次会议、第二届董事会第二十一次会议、第三届董事会第一次会 议、第三届董事会第二次会议、第三届董事会第三次会议、第三届董事会第四次 会议）。召开一次股东大会（2011 年度股东大会），本人均亲自出席，没有缺席 和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。

本年度，本人对提交董事会和股东大会审议的议案均认真审议，以审慎的态 度行使相应表决权，本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序， 相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效。本人对本年度董事会各项议案及 其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

二、发表独立意见的情况

2012 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思 考，积极参与各议题的讨论并提出合理的建议，为公司正确、科学的决策发挥积 极作用，就以下事项均发表了独立意见：

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1、2012 年4 月10 日，在公司第二届董事会第二十次会议上，分别就《关 于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于2011 年度 日常关联交易执行情况及2012 年度预计日常关联交易》、《关于公司2011 年度利 润分配预案》、《关于2011 年度募集资金存放与使用情况》、《关于2011 年度内部 控制自我评价报告》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年度审计机构》、《关于调整部分募集资金投资项目实施主体、实施地点和方式》、 《关于董事会换届选举》、《关于续借闲置募集资金暂时补充流动资金》发表了独 立意见。

2、2012 年4 月25 日，在公司第二届董事会第二十一次会议上，就《关于 为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》发表了独立意见。

3、2012 年5 月8 日，在公司第三届董事会第一次会议上，分别就《关于选 举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任 公司高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》发表了独立意见。

4、2012 年7 月30 日，在公司第三届董事会第二次会议上，就《关于对外 担保和资金往来》发表了独立意见。

5、2012 年10 月16 日，在公司第三届董事会第三次会议上，就《关于续借 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。

本人认为公司2012 年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等 有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司 两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东利益的情形。

三、专业委员会履职情况

本人担任董事会审计委员会召集人，并且是提名委员会、薪酬与考核委员会 成员。

本人担任审计委员召集人期间，审计委员会与公司财务负责人、内部审计负 责人、董事会秘书、年度审计注册会计师等人员进行了沟通，制定2012 年度审 计计划，审阅财务报表及报表说明，督促会计师事务所按照审计计划完成各项审 计任务，审阅会计师审计报告并与会计师交换意见，对2012 年度审计情况进行

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了总结并且对下一年度聘请会计师事务所以及公司财务日后进一步规范提出了 建议，审计委员会还审阅了公司编制的《2012 年度内部控制自我评价报告》并 发表专项意见。

报告期内提名委员会对推选邬建斌先生担任公司董事长、聘任邬建斌先生担 任总经理、聘用林晓阳先生担任公司副总经理、聘用颜燕青女士担任公司副总经 理、聘用史涛女士担任公司财务总监、聘用叶醒先生担任公司董事会秘书职务等 事项的选择标准和程序发表意见。

董事会薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职 责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，并对公 司薪酬制度执行情况进行监督。公司2012 年度薪酬政策和体系合理，未发现损 害股东利益或造成公司资产损失的情况发生。

四、对公司进行现场调查的情况

2012 年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、 管理和内部控制等制度建设及执行情况进行检查；并与公司其他董事、高管人员 及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注 外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及 时、完整得完成信息披露工作。

2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法 律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则， 积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的 沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好的业绩。

六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，

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加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益 保护等法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的 了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公 众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议， 并促进公司进一步规范动作。

七、其他工作

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用和解聘会计事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2013 年，本人将继续勤勉尽职，积极参与公司重大事项的决策，了解公司 的经营情况，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议， 为董事会的科学决策提供参考意见，力争为促进公司稳健发展，树立公司诚实、 守信的良好形象，起到应有的积极作用。

特此报告。

独立董事：卢文彬 2013 年4 月12 日

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