Shuanglin Co.,Ltd. — Management Reports 2012

Apr 12, 2012

宁波双林汽车部件股份有限公司 独立董事2011 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权 益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，在2011 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维 护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2011 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 出席会议情况

2011 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思 考，积极参与各议题的讨论并提出合理的建议，为董事会正确、科学的决策发挥 积极作用。

2011 年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席2011 年度公司董事会的 情况如下：

董事会召开次数	董事会召开次数		8
亲自出席数	委托出席数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
8	0	0	否

• 1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；

• 2、对各次董事会会议审议的相关议案均投入赞成票；

• 3、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

二、发表独立意见的情况

2011 年度公司任期内独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表 意见。

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1、2011 年1 月25 日，在公司第二届董事会第十一次会议上，分别就《关 于在宁波杭州湾新区设立子公司购买土地实施募集资金投资项目的议案》、《关于 变更募集资金投资项目“汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目”的议案》、 《关于在柳州市柳北设立子公司购买土地实施募集资金投资项目的议案》、《关于 变更募集资金投资项目“柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目”的议案》发表 了独立意见。

2、2011 年4 月8 日，在公司第二届董事会第十二次会议上，分别就《2010 年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况》、《2010 年度募 集资金存放与使用情况》《2010 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司续聘 2011 年度审计机构的议案》、《2010 年度利润分配预案》、《关于提名王冶女士担 任公司董事的议案》、《关于公司2011 年度关联交易的议案》、《关于续借闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。

3、2011 年6 月21 日，在公司第二届董事会第十五次会议上，就《关于聘 任曹文女士担任总经理的议案》发表了独立意见。

4、2011 年7 月18 日，在公司第二届董事会第十六次会议上，分别就《2011 年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况》、《关于聘 用财务总监曹靖女士兼任公司董事会秘书职务的议案》发表了独立意见。

5、2011 年10 月18 日，在公司第二届董事会第十七次会议上，就《关于续 借闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。

6、2011 年12 月30 日，在公司第二届董事会第十八次会议上，就《关于聘 用叶醒先生担任公司董事会秘书职务的议案》发表了独立意见。

本人认为公司2011 年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等 有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司 两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东利益的情形。

三、专业委员会履职情况

本人担任董事会薪酬与考核委员召集人，审计委员会成员。

董事会薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职 责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，并对公

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司薪酬制度执行情况进行监督。公司2011 年度薪酬政策和体系合理，未发现损 害股东利益或造成公司资产损失的情况发生。

本人作为审计委员成员，与公司财务负责人、内部审计负责人、董事会秘书、 年度审计注册会计师等人员进行了沟通，制定2010 年度审计计划，审阅财务报 表及报表说明，督促会计师事务所按照审计计划完成各项审计任务，审阅会计师 审计报告并与会计师交换意见，对2010 年度审计情况进行了总结并且对下一年 度聘请会计师事务所以及公司财务日后进一步规范提出了建议，审计委员会还审 阅了公司编制的《2010 年度内部控制自我评价报告》并发表专项意见。

四、对公司进行现场调查的情况

2011 年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、 管理和内部控制等制度建设及执行情况进行检查；并与公司其他董事、高管人员 及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注 外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及 时、完整得完成信息披露工作。

2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法 律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则， 积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的 沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好的业绩。 六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度， 加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益 保护等法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的 了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公 众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议， 并促进公司进一步规范动作。

七、其他工作

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• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用和解聘会计事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2012 年，本人将继续勤勉尽职，积极参与公司重大事项的决策，了解公司 的经营情况，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议， 为董事会的科学决策提供参考意见，力争为促进公司稳健发展，树立公司诚实、 守信的良好形象，起到应有的积极作用。

特此报告。

独立董事：陈峥宇 2012 年4 月10 日

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