Shuanglin Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

May 18, 2021

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2021-027

宁波双林汽车部件股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次 会议通知于2021 年5 月10 日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，董事会于 2021 年5 月18 日下午以现场结合通讯方式举行。本次董事会应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事9 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长邬建斌先生主持，各董事表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举邬建斌先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之 日起至第六届董事会届满之日止。

邬建斌先生简历详见公司2021 年4 月27 日在巨潮资讯网刊登的《第五届董 事会第二十六次会议决议公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了《关于设立公司第六届董事会各专门委员会委员及召集人的

议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步 建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关 规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会四个专门委员会，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会 届满之日止。

• （1）战略委员会3 名：邬建斌（召集人）、葛海岸、程峰（独立董事）。

（2）审计委员会3 名：靳明（召集人、独立董事）、赵意奋（独立董事）、 朱黎明。

（3）薪酬与考核委员会3 名：赵意奋（召集人、独立董事）、邬建斌、靳明 （独立董事）。

（4）提名委员会3 名：程峰（召集人、独立董事）、邬建斌、靳明（独立董 事）。

以上委员简历分别详见公司2021 年4 月27 日公司在巨潮资讯网刊登的《第 五届董事会第二十六次会议决议公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任邬建斌先生为公司总经理，聘任邬维静女士为公司常务副总经理， 聘任朱黎明先生为公司财务负责人（财务总监）兼董事会秘书，任期自董事会审 议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日刊登在巨潮 资讯网的有关内容。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会聘任邬瑞珏女士、夏青青女士为公司证券事务代表，协助董事会 秘书履行职责及开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届 满之日止（简历详见附件）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过了《关于公司高级管理人员2021 年度薪酬方案的议案》

同意公司高级管理人员邬建斌先生、邬维静女士、朱黎明先生，根据各自劳 动合同的约定及其工作完成情况进行绩效考核领取2021 年度薪酬。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司

董 事 会

2021 年5 月18 日

附件：邬建斌先生： 中国国籍，1980 年9 月出生，无境外永久居住权，上 海国家会计学院金融与财务管理专业EMBA、长江商学院EMBA，2004 年11 月起 担任公司董事长职务。现任本公司董事长，兼任双林集团董事长、宁波市人大代 表等职务。曾荣获“2008 年宁波市第七届优秀创业企业家”、“2010 年度新锐浙 商年度海外拓展新锐奖”、“2011 年品牌宁波年度人物”、“宁波十大甬商”、“2014 年宁波市五一劳动奖章”等荣誉称号。现任本公司董事长兼总经理。

邬建斌先生为公司实际控制人，直接持有本公司股份18,000,000 股，通过 双林集团间接持有本公司股份173,601,460 股，累计占公司总股本比例的 42.70%。与董事曹文女士是夫妻关系，与董事邬维静女士是姐弟关系，与其他持 有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员 之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒， 其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定； 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情 形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

邬维静女士： 中国国籍，1976 年出生，无境外永久居住权，大学本科，历 任股份公司董事、监事、公司销售中心及饰件机电事业部项目部负责人等职务， 现任上海市宁波商会副会长，上海市宁波商会宁海分会、宁海上海商会副会长， 宁波市企业联合会、企业家协会、工业经济联合会副会长。现任本公司董事兼常 务副总经理、双林集团董事。

邬维静女士通过双林集团间接持有本公司股份9,644,525 股，占公司总股本 比例的2.37%。与实际控制人邬建斌先生是姐弟关系，与其他持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有 关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执 行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

朱黎明先生： 中国国籍，1973 年3 月生，无境外永久居住权，本科学历。 2002 年05 月至2012 年12 月任宁波韵升股份有限公司审计部负责人、财务总监；

2013 年1 月至2014 年9 月任韵升集团控股有限公司财务总监；2014 年10 月至 2016 年3 月任宁波东力股份有限公司财务总监；2016 年4 月至2019 年7 月任宁 波培源股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；2019 年8 月起进入公 司，目前任公司董事、财务负责人（财务总监）兼董事会秘书。

朱黎明先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5% 以上股份的 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中 国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，符 合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

邬瑞珏女士： 中国国籍，1979 年生，无境外永久居留权，本科学历，1997 年进入公司工作，历任公司营运专员、营销部副部长；现任本公司证券事务代表、 证券部部长。

邬瑞珏女士未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5% 以上股份的 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中 国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒；不属于失信被执行人；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所 上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代 表的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定。

夏青青女士： 1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 在无锡雪浪环境科技股份有限公司、天域生态环境股份有限公司证券部任职。 2017 年7 月至今在公司证券部工作。现任本公司证券事务代表。

夏青青女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于 失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也 不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规 定的不得担任证券事务代表的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》的有关规定。