Shuanglin Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 23, 2020

宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

我们作为宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券 交易所《创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》、《公司章程》 等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我 们对第五届董事会第二十二次会议的相关事项进行了审查，并发表如下独立意 见：

一、关于选举独立董事的独立意见

公司独立董事刘俐君先生因连续担任公司独立董事已满六年，根据中国证监 会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》中 独立董事连任时间不得超过六年的有关规定，刘俐君先生任期届满。刘俐君先生 任期届满后，不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务，也不在公 司担任其他职务。鉴于此，董事会决定增补赵意奋女士为公司第五届董事会独立 董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及 《公司章程》的规定，未损害中小投资者的利益；同时，经审阅候选人简历及相 关资料，认为其符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，未发现有《公 司法》第146 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的 情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。因此，我们同意增补赵意奋 女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意提交公司2020 年第一次临时 股东大会审议。

==> picture [187 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [370 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==