Shuanglin Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 8, 2019

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2019-062

宁波双林汽车部件股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二 次会议通知于2019 年8 月1 日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，董事会 于2019 年8 月8 日上午在上海青浦公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次 董事会应参加表决的董事9 名，实际参加表决的董事9 名,符合《公司法》和《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长邬建斌先生主持，各董事以举手表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于取消2019 年第一次临时股东大会部分提案的议案》

2019 年7 月29 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公 司股权置换的议案》并提交公司2019 年第一次临时股东大会审议，由于该事项 尚需对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计。经董事会审慎考虑，同 意取消第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于子公司股权置换的议案》， 不将其提交公司2019 年第一次临时股东大会审议。待审计工作完成后再另行提 请股东大会审议。

除了上述取消议案外，公司2019 年7 月29 日披露于巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）原股东大会通知的其他事项不变。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

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特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司 董 事 会 2019 年 8 月 8 日

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