Shuanglin Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 23, 2018

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2018-032

宁波双林汽车部件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会董事 任期即将届满。为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范化文件及《公司章程》等 有关规定，公司于2018年4月20日召开了第四届董事会第三十九次会议，审议通 过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名邬建斌先生、吴 少伟先生、曹文女士、邬维静女士、顾笑映先生、史敏女士为第五届董事会非独 立董事候选人（简历详见附件）；提名刘俐君先生、张丽娟女士、殷承良先生为 第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

独立董事对董事候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核并发表 了同意意见。认为公司第五届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。

通过对上述候选人相关情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 147 条规定的不得担任公司董事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁 入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司董事 的资格，符合担任公司董事的任职要求。三名独立董事候选人具备中国证监会《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案 办法》等有关规定所要求的独立性，不存在不得担任独立董事的情形，均已取得 独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事 的任职要求。

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根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人将提交公司股东大 会，并采用累积投票制对候选人进行逐项选举表决，选举产生六名非独立董事、 三名独立董事，共同组成公司第五届董事会。其中独立董事候选人需报请深圳证 券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

公司第五届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会 的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。 公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过 公司董事总数的二分之一。

根据相关法律法规规定“独立董事每届任期与该公司其他董事任期相同，任 期届满，连选可连任，但是连任时间不得超过六年”，公司第四届独立董事吴伟 明先生因连任时间满六年，在公司第五届董事会产生后，将不再担任公司独立董 事以及董事会相关专门委员会的职务。吴伟明先生在担任独立董事期间未直接或 间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第四届董事会非独立董事王冶女士、单津晖先生、陈有甫先生本次换届 后将不再担任公司董事职务，换届后陈有甫先生仍将在公司内担任经营管理相关 职务，王冶女士、单津晖先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王冶 女士持有公司股份250,000股，陈有甫先生持有公司股份231,250股，单津晖先生 未持有公司股份，上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司

董事会 2018 年4 月24 日

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附件：候选人简历

1 、非独立董事：

邬建斌先生： 中国国籍，1980年9月出生，无境外永久居住权，上海国家会 计学院金融与财务管理专业EMBA、长江商学院EMBA，2004年11月起担任公司董事 长职务。现任本公司董事长，兼任双林集团董事长、中国青年企业家协会理事、 宁波企业家协会副会长、上海工商联宁波商会副会长、宁波市人大代表、世界中 华宁波总商会会董等职务。曾荣获“2008年宁波市第七届优秀创业企业家”、“2010 年度新锐浙商年度海外拓展新锐奖”、“2011年品牌宁波年度人物”、“宁波十大甬 商”、“2014年宁波市五一劳动奖章”等荣誉称号。

邬建斌先生为公司实际控制人，直接持有本公司股份18,000,000股，通过双 林集团间接持有本公司股份171,966,746股，累计占公司总股本比例的47.40%。 与董事曹文女士是夫妻关系，与董事邬维静女士是姐弟关系，与其他持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关 联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，其任职资格符 合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《创业 板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公 司法》和《公司章程》规定的任职条件。

吴少伟先生： 中国国籍，1968年9月出生，无境外永久居住权，大学本科学 历，享受国务院津贴专家，曾任襄樊市汉北轴承厂厂长，中日合资襄樊旭通送电 设备有限公司总经理，湖北新火炬科技股份有限公司总经理。现任本公司副董事 长。

吴少伟先生间接持有本公司股份69,632,108股，占公司总股本比例的 17.37%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和 交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》 的有关规定；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形， 不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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曹文女士： 中国国籍，出生于1980年9月，无境外永久居住权，上海大学广 告专业毕业。2002年至2004年在佛吉亚公司任职采购岗位，2004年进入双林从事 销售工作，2006年起至2012年5月曾任本公司销售部部长、总经理，现任本公司 董事。

曹文女士为实际控制人邬建斌的配偶，未直接或间接持有本公司股份，与其 他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员 之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒， 其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定； 不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形，不是失信被执 行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

邬维静女士： 中国国籍，1976 年出生，大学本科，无境外永久居住权，曾 任双林集团家电事业部总经理、宁海天明山温泉大酒店总经理、公司董事等职务， 现任本公司监事长、兼任双林集团董事、执行总裁。

邬维静女士通过双林集团间接持有本公司股份9,553,708股，占公司总股本 比例的2.38%。与实际控制人邬建斌先生是姐弟关系，与其他持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法 律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《创业板上市公 司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。

顾笑映先生： 中国国籍，1972年8月生，无境外永久居留权，西安交通大学 硕士研究生学历。曾任上海大众汽车有限公司产品工程部发动机科工程师，产品 工程部经理助理，上汽集团北美分公司出口项目经理，联合汽车电子有限公司采 购总监，市场与战略总监，销售总监，现任本公司总经理。

顾笑映先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中 国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、 深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《创业板上市公司规范运作

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指引》第3.2.3所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章 程》规定的任职条件。

史敏女士： 中国国籍，1970 年7 月出生，无境外永久居住权，中共党员， 上海财经大学管理学（会计）硕士，上海国家会计学院&美国亚利桑那州立大学 EMBA，正高级会计师、中国注册会计师、英国皇家特许管理会计师（CIMA）、全 球特许管理会计师（CGMA）。曾任百联集团置业有限公司财务总监；上海市供销 合作总社理事、财务总监。现任本公司副总经理兼财务总监。

史敏女士未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受 到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、 法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《创业板上市公司规 范运作指引》第3.2.3 所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公 司章程》规定的任职条件。

2、独立董事

刘俐君先生： 中国国籍，1982 年9 月生，无境外永久居住权，本科学历。 2007 年6 月至2008 年12 月任上海市锦天城律师事务所杭州分所律师，2009 年 1 月至2013 年9 月任浙江丰国律师事务所律师，2013 年10 月至今任浙江泽大律 师事务所律师。2014 年5 月起至今任公司独立董事。

刘俐君先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未 受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法 律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《创业板上市公 司规范运作指引》第3.2.3 所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。

张丽娟女士： 中国国籍，1968 年4 月，无境外永久居住权，毕业于上海财 经大学，高级会计学硕士，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税 务师，中国房地产估价师，曾任上海嘉华会计师事务所审计师，上海佳华会计师

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事务所合伙人，上海均富潘陈张佳华会计师事务所合伙人，上海新嘉华会计师事 务所管理合伙人，2009 年10 月至今上海新嘉华会计师事务所管理合伙人。2015 年5 月起至今任公司独立董事。

张丽娟女士未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未 受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法 律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《创业板上市公 司规范运作指引》第3.2.3 所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。

殷承良先生： 中国国籍，1965 年12 月生，无境外永久居住权，博士后学历。 2004 年至今任上海交通大学机械与动力工程学院研究员、博士生导师，2006 年 至今任海交通大学机械与动力工程学院汽车工程研究院副院长，2008 年至今任 汽车电子控制技术国家工程实验室副主任，2018 年始任上海交通大学智能网联 电动汽车创新中心主任。

殷承良先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未 受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法 律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《创业板上市公 司规范运作指引》第3.2.3 所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。

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