Shuanglin Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 30, 2017

宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事对 第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

我们作为宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券 交易所《创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》、《公司章 程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场， 我们对公司第四届董事会第三十一次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司股权激励计划首次授予股票期权第三期及预留股票期权第二 期可行权》的独立意见

（1）、公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》等有 关法律法规及公司《股票期权激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，公司 具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《股票期权激励计划》中规定的不得 行权的情形；

（2）、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可行权的激励对象已 满足《股权激励计划》规定的行权条件，其作为公司《股权激励计划》授予的股 票期权的激励对象主体资格合法、有效；

（3）、公司《股权激励计划》对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权 期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司 及全体股东的利益；

（4）、公司已承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其 他财务资助，本次行权不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，我们认为本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系， 强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发 展。我们一致同意股权激励计划首次授予股票期权第三期51名激励对象和预留股 票期权第二期8名激励对象在公司股票期权激励计划规定的行权期内行权。

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二、关于公司会计政策变更的独立意见

本次公司会计政策变更是响应财政部会计准则修订的需要，符合《企业会计 准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要 求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次变更 不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本 次会计政策变更。

独立董事：吴伟明、刘俐君、张丽娟 2017年8月30日

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