Shuanglin Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 4, 2017

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2017-055

宁波双林汽车部件股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 七次会议于2017 年6 月1 日以通讯方式召开，会议通知已于2017 年5 月19 日 以邮件发出。本次董事会应到董事9 名，实到董事9 名,符合《公司法》和《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》

公司原预计于2017年6月4日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 26 号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组 预案或者报告书，但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚 未全部完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，公司预计无法 在进入重组停牌程序后 2 个月内披露重大资产重组预案或者报告书。

根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22 号：上市公 司停复牌业务》的规定，同意公司向深圳证券交易所申请继续停牌，并承诺原则 上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过 3 个月。

本次重大资产重组的有关情况详见公司于2017年5月3日公告的《关于重大资 产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-047）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、《宁波双林汽车部件股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》。

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特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 2 日

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