Shuanglin Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 24, 2017

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2017-011

宁波双林汽车部件股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 二次会议于2017 年1 月24 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于2017 年1 月18 日以邮件和电话的方式送达。本次董事会应到董事9 名，实到董事9 名, 本次董事会审议议案涉及关联交易事项的，关联董事已回避 表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于 < 宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） > 议案》

2017 年 1 月 15 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于<宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。

2017 年 1 月 24 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对宁波双林汽车 部件股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【 2017 】第 6 号， 以下简称“问询函”）。公司根据问询函作出书面回复，并对《宁波双林汽车部件 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）》进行增补修订，编制了《宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，具体 内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体上披露的相关公告。

表决结果：同意票6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事邬建斌、王

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冶、曹文回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。

宁波双林汽车部件股份有限公司

董事会

2017 年1 月24 日

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