Shuanglin Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

May 25, 2016

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2016-040

宁波双林汽车部件股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三 次会议于2016 年05 月24 日以通讯会议方式召开，会议通知于2015 年05 月13 日以邮件和电话的方式送达。本次董事会应到董事9 名，实到董事9 名, 本次会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由董事长邬 建斌先生主持，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于对<股票期权激励计划>行权价格进行调整的议案》

经公司2016年5月5日召开的2015年度股东大会审议批准，公司2015年度利润 分配方案为：以2015年未公司总股本395,775,246普通股股份为基数，向全体股 东每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金39,577,524.60元。公司2015 年度权益分派股权登记日为：2016年5月19日，除权除息日为：2016年5月20日， 公司已于2016年5月20日完成了2015年度权益分派。对股票期权激励计划所涉及 的行权价格进行调整，首期股票期权行权价格由7.00元调整为6.90元，预留部分 股票期权行权价格由13.82元调整为13.72元。

公司独立董事发表独立意见；监事会发表了核查意见；详细内容请见同日刊 登于中国证监会指定创业板信息披露网站。

关联董事王冶、陈有甫为股票期权激励对象，对本次议案回避表决，其余7 名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》

为减少短期债务金额，优化公司筹资结构，公司拟通过融资租赁业务，利用

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公司现有生产设备进行融资。公司将部分机器设备及相关配套设施以“售后回 租”方式与平安租赁公司开展融资租赁交易，融资金额为人民币 1 亿元，融资 期限 3 年，最终以与平安租赁公司签订的协议为准。公司董事会授权管理层根 据公司资金需求情况签署相关协议并办理融资租赁相关手续。《关于开展融资租 赁业务的公告》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司 董 事 会

2016 年5 月25 日

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