Shuanglin Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 22, 2016

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2016-029

宁波双林汽车部件股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一 次会议于2016 年4 月22 日下午以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2016 年4 月21 日以邮件方式发出。本次董事会应到董事9 名，实到董事9 名, 符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长邬建斌先生主持，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步规范管理公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理相关事项，特制 定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 上的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。

特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司

董事会

2016 年4 月22 日

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