Shuanglin Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 12, 2016

宁波双林汽车部件股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人于 2015 年5 月12 日经宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称 “公司”） 2014 年年度股东大会选举为独立董事，本人作为公司独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保 护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的 规定和要求，本人在2015 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发 挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2015 年度履行独立董事职责情 况汇报如下：

一、2015 年度出席公司会议的情况及投票情况

2015 年度本人任职独立董事期间（任期自2015 年5 月12 日起），公司共召 开了董事会6 次，股东大会0 次。本人应出席董事会6 次，亲自出席董事会6 次。 本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认 真的审核和查验，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极 的作用，对需表决的相关议案均投了赞成票。不存在反对、弃权的情况。

二、发表独立意见的情况

在2015 年度任职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况， 与其他独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和 客观性，具体情况如下：

1、2015 年5 月14 日对公司召开的第四届董事会第一次会议审议的《关于 选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的 议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》发

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表了独立意见。

2、2015 年5 月30 日对公司召开的第四届董事会第二次会议审议的《关于 对<股票期权激励计划>行权价格进行调整的议案》、《关于首次授予股票期权第一 个行权期可行权的议案》发表了独立意见。

3、2015 年8 月17 日对公司召开的第四届董事会第三次会议审议的《关于 公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《2015 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的议案》发表了独立意见。

三、专业委员会履职情况

本人作为公司审计委员会召集人和提名委员会、薪酬与考核委员会成员，在 职期间认真履行了各个委员会责任和义务如下：

1、审计委员会工作情况：本人作为公司审计委员会召集人，主持了审计委 员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告 等定期报告事项及募集资金使用情况进行了审阅。按照《独立董事任职及议事规 则》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编 制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会 计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真 审阅，掌握2015 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。

2、提名委员会工作情况：本人作为公司提名委员会委员，严格按照《独立 董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相 关规定的要求履行了职责，认真审查关于公司董事、经理等提名候选人的任职资 格，对公司董事、经理人员的选择标准和程序提出了合理意见和建议。

3、薪酬与考核委员会工作情况：本人作为公司薪酬与考核委员会委员，公 司薪酬与考核委员会对公司2015 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进 行了审核，认为公司对上述人员的薪酬发放履行了决策程序，严格执行了薪酬管 理制度确定的业绩考核指标，公司高级管理人员披露的薪酬真实、准确、无虚假。

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四、对公司进行现场调查的情况

在2015 年度任职期间，作为公司独立董事，本人通过实地考察、电话及邮 件的方式，与公司其他董事、监事及高级管理人员等保持联系，时刻关注公司持 续经营的情况，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市 场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，运用自身的知识背景， 为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项， 本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表 决权。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

作为公司独立董事，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善 公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息 披露的真实、准确、完整、及时和公正。

作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实 听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董 事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东 的合法权益。本人在公司 2015 年度报告编制过程中，认真听取了管理层对经营 情况的汇报，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。

六、其他工作

在2015 年度任职期间，本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务 所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

以上是本人在2015 年度任职期间履行独立董事职责情况的汇报。

作为公司的独立董事，2016 年，为维护全体股东，特别是中小股东的合法 权益，本人将继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业知识和 经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公 司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。

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对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有 效配合和支持，在此表示衷心的感谢！

特此报告，谢谢！

独立董事：张丽娟

2016 年4 月13 日

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