Shuanglin Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 15, 2016

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2016-009

宁波双林汽车部件股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会 议于2016 年3 月15 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2016 年3 月4 日以邮件方式发出。本次董事会应到董事9 名，实到董事9 名，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长邬建斌先生主持，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整股票期权激励对象名单及期权数量的议案》

鉴于公司股票期权激励计划首次授予激励对象刘涌、管鸿宇、钱建兵、冯明杰 等4 人及公司预留股票期权激励对象上官林波、杜德林等2 人因个人原因离职，根 据公司《股票期权激励计划》的有关规定，上述人员已不具备股票期权激励计划的 激励对象资格。董事会同意取消上述6 人的激励对象资格并注销已授予的股票期权 共计59.3 万份。

经过本次调整：公司股票期权激励计划所涉未行权股票期权总数调整为499.4 万份，其中：首次授予的股票期权已授予且尚未行权的有效期权数量为449.4 万份， 激励对象由55 人调整为51 人。预留股票期权已授予且尚未行权的有效期权数量为 50 万份，激励对象由10 人调整为8 人。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于调整股票 期权激励对象名单及期权数量的公告》。

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公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定 信息披露网站同期披露的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立 意见》。

关联董事王冶、陈有甫为股票期权激励对象，对本次议案回避表决，其余7 名 参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司

董事会

2016 年3 月15 日

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