Shuanglin Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 17, 2015

宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事关于 公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

我们作为宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的 独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交 易所《创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》、《公司章 程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场， 我们对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的相关事项 进行了审查，并发表如下独立意见：

一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独 立意见

1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情形。

2、报告期内，公司不存在为股东、股东控股的子公司、股东的附属企业及 其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

截止2015年6月30日，公司除为控股子公司提供担保的事项外，公司累计和 当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。

截止2015年6月30日，公司为控股子公司提供担保尚处担保期内金额为 624.70万元。

3、公司已制定并严格执行《关联交易决策制度》和《对外担保管理制度》， 防止股东或实际控制人侵占上市公司资产，防范对外担保风险和关联方占用资金 风险，维护了中小股东利益。

二、关于公司2015年半年度募集资金存放与使用的独立意见

经核查，2015年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管 理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

公司继续使用“汽车精密塑料模具技术改造项目”募集资金12,781万元中， 用4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日 起6个月, 到期将归还至募集资金专户。按半年期银行同期贷款利率计，预计将 节约135万元的财务费用。有利于提高公司募集资金使用效率，也有利于公司进 一步发展，符合公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决程 序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意继续使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金。

独立董事：吴伟明、刘俐君、张丽娟 2015年8月18日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==