Shuanglin Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Nov 24, 2014

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2014-099

宁波双林汽车部件股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十 次会议于2014 年11 月23 日上午以通讯方式召开，会议通知已于2014 年11 月 15 日以邮件方式发出。本次董事会应参与表决董事9 名，实际表决董事9 名,符 合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司所持山东新大洋电动车有限公司债权转为股权的 议案》

公司于2014 年10 月10 日与新大洋机电集团有限公司、鲍文光、山东新大 洋电动车有限公司（以下简称“新大洋电动车”）签署《可转债投资协议》，以自 有资金并以可转债方式向新大洋电动车投资5,000 万元人民币用于新大洋电动 车运营及业务扩展。详情请参阅2014 年10 月13 日披露于巨潮资讯网相关公告。

现根据双方协商及《可转债投资协议》约定，公司所投资5,000 万元转化 为新大洋电动车股权，公司出资额5,000 万元，占新大洋电动车增资后总股本 50,000 万元的10%（以工商部门核准登记为准）。

本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无须提交股东大会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了《关于公司与金沙江联合创业投资企业及相关投资方签署< 新大洋电动车项目一致行动协议>的议案》

依托金沙江联合创业投资企业（以下简称“金沙江”）在电动车领域的成熟 经验及产业配套优势，公司计划与金沙江及相关投资方，在新大洋电动车项目中

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建立一致行动人关系。各方一致同意，在公司治理及运营过程中，各方将互为一 致行动人，在包括公司经营方针和投资计划、选举董事监事、批准年度财务预算 方案和决算方案、发行公司债券、修改公司章程等重大事项及场合中采取一致行 动。

同时，公司拟授权金沙江作为投资人代表，代表公司参加投资新大洋项目的 后续项目深入谈判及签署相关的项目合资协议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司董事会

2014 年11 月24 日

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