Shuanglin Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 24, 2012

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2012-037

宁波双林汽车部件股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次 会议于2012 年10 月23 日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知 已于2012 年10 月16 日以邮件发出。本次董事会应到董事9 名，实到董事9 名, 符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长邬建斌先生主持，各董事以举手表决方式通过了以下议案： 1、《关于<公司2012 年第三季度报告>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定， 公司编制了2012 年第三季度报告，董事会认为编制和审议公司2012 年第三季度 报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 董事会同意本议案。报告内容详见巨潮资讯网。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、《关于林晓阳先生辞去公司副总经理之职的议案》

林晓阳先生因个人原因，已于2012 年10 月22 日向董事会提出辞去公司副 总经理之职的申请，董事会同意林晓阳先生的辞职申请。林晓阳先生辞去副总经 理职务以后，不再在本公司担任任何职务。林晓阳先生未直接或间接持有公司股 权。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司董事会

2012 年10 月24 日