Shuanglin Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 17, 2012

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2012-033

宁波双林汽车部件股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次 会议于2012 年10 月16 日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知 已于2012 年10 月10 日以邮件发出。本次董事会应到董事9 名，实到董事9 名, 符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长邬建斌先生主持，各董事以举手表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于续借闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为降低资金成本，提高募集资金使用效率，公司拟续借“汽车精密塑料模具 技术改造项目”募集资金12,781 万元中的4,500 万元闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6 个月,到期将归还至募集资金专户。 此议案自董事会决议通过之日起实施。

公司独立董事、监事会和保荐机构西南证券股份有限公司均对本议案发表了 明确意见，同意将4500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

《宁波双林汽车部件股份有限公司关于续借闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告》相关信息详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司董事会 2012 年10 月17 日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==