Shuanglin Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

May 9, 2012

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2012-023

宁波双林汽车部件股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次 会议于2012 年05 月08 日下午在宁海开元新世纪大酒店（浙江省宁波市宁海县 桃源中路159 号）召开，此次会议通知已于2012 年05 月02 日以邮件发出。本 次董事会应到董事9 名，实到董事9 名, 本次会议的召开符合《公司法》、《公司 章程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长邬建斌先生主持，会议审议通过了以下议案：

1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

本届董事会全体董事一致推选邬建斌先生为公司董事长，任期三年。

邬建斌先生简历详见公司2012 年4 月12 日在中国证监会指定的创业板信息 披露平台上发布的《第二届董事会第二十次会议决议公告》（编号：2012-007）。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

• 2、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》 经选举，各专门委员会的人员构成为：

• （1）、战略委员会：邬建斌（召集人）、赵立、吴伟明（独立董事）

• （2）、审计委员会：卢文彬（召集人、独立董事）、王利锋、陈峥宇（独立

• 董事）

• （3）、薪酬与考核委员会：陈峥宇（召集人、独立董事）、邬建斌、卢文彬

• （独立董事）

（4）、提名委员会：吴伟明（召集人、独立董事）、邬建斌、卢文彬（独立 董事）

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以上委员任期三年。

以上委员简历详见公司2012 年4 月12 日在中国证监会指定的创业板信息披

• 露平台上发布的《第二届董事会第二十次会议决议公告》（编号：2012-007）。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，公司董事会同意聘任邬建斌先 生为公司总经理，任期三年。

邬建斌先生简历详见公司2012 年4 月12 日在中国证监会指定的创业板信息

• 披露平台上发布的《第二届董事会第二十次会议决议公告》（编号：2012-007）。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长兼总经理邬建斌先生提名，公司董事会同意：

• （1）、聘任林晓阳先生为公司副总经理，任期三年。

• （2）、聘任颜燕青女士为公司副总经理，任期三年。

• （3）、聘任史涛女士为公司财务总监，任期三年。

以上高级管理人员简历见附件。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、《关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任叶醒先生为公司董事会秘书，任期三年。叶醒先生于 2010 年7 月参加了深交所组织的董事会秘书资格培训，并取得了董秘资格证书 （编号：20102073），叶醒先生简历见附件。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6、《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任邬瑞珏女士为公司证券事务代表，任期三年。邬瑞珏女 士于2010 年7 月参加了深交所组织的董事会秘书资格培训，并取得了董秘资格 证书（编号：20103113），邬瑞珏女士简历见附件。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7、《关于拟设立全资子公司的议案》

公司与柳州市柳东新区管理委员会近日签订了《项目投资意向书》，具体内

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容详见2012 年5 月3 日在创业板信息披露平台上发布的《投资意向公告》（编号： 2012-022）。为加强项目前期调研分析及做好与园区管委会前期工作对接，公司 拟在柳东新区设立全资子公司，情况如下(下述注册内容以工商部门最终核准为 准）：

公司名称：柳州双林汽车部件制造有限公司

注册资本：450 万元人民币，由公司以自有资金100%出资

法定代表人：邬建斌

经营范围：汽车零部件技术研发及配件、塑料件、五金件、模具的设计、制 造、加工和销售。

注册地址：柳州柳东新区花岭片区。

该项目规划方案、投资规模、产品方案、资金来源目前仍未确定，公司将在 后期进行充分的评估分析后，及时履行必要的审议程序并及时披露对外投资情况 和进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

上述聘任高级管理人员议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详 见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，本公司 董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司董事会

2012 年05 月08 日

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附件：林晓阳先生、颜燕青女士、史涛女士、叶醒先生、邬瑞珏女士简历

1、林晓阳，男，中国国籍，1972 年生，无境外永久居留权，本科学历，上 海外国语大学（国际会计专业）毕业，经济学学士,中国注册会计师。1995 年7 月－1999 年12 月历任毕马威华振会计师事务所审计助理、审计员、高级审计师、 审计主管；2000 年1 月-2012 年1 月历任德国独资海蒂诗五金配件(上海)有限公 财务兼办公室经理、运营总监、 董事、总经理、首席运营官兼首席财务官、董 事会董事。2012 年2 月起就职于双林股份。现分管公司市场策划、市场开发（含 项目开发）、人力资源、行政、信息科技工作。截至公告日，林晓阳先生未持有 公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和 证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

2、颜燕青，女，中国国籍，1973 年生，无境外永久居留权，本科学历，上 海工程技术大学（材料工程系）毕业。2006 年9 月－2012 年2 月历任博泽汽车 技术企业有限公司供应商质量经理，项目经理，生产部经理。2012 年3 月起就 职于双林股份。现分管公司工业工程、质量、物流、生产安全管理工作。截至公 告日，颜燕青女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

3、史涛，女，中国国籍，1972 年生，无境外永久居住权，毕业于西南财经 大学会计专业，上海国家会计学院金融方向EMBA，美国亚利桑那州立大学凯瑞 商学院硕士学位，会计师，高级财务管理师（SIFM），1994 年-2000 年7 月在成 都市五金公司历任财务分析主管、分公司财务经理；2000 年8 月-2006 年2 月， 在成都博瑞投资有限公司历任成都子公司财务总监、成都博瑞传播股份有限公司 深圳子公司、上海子公司财务总监；2006 年3 月-2012 年4 月在上海中润广告有 限公司、上海中润解放传媒有限公司历任中润集团公司财务副总监、中润解放传 媒财务副总监、流程总监。2012 年4 月起就职于双林股份。截至公告日，史涛 女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董

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事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部 门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

4、叶醒，男，中国国籍，1976 年生，无境外永久居留权，本科学历，西南 财经大学经济学专业毕业。1999 年7 月－2011 年10 月历任浙江禾欣实业集团股 份有限公司总经办科员、副主任、证券事务代表及职工代表监事；2011 年10 月 起就职于双林股份。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。截至公告日， 叶醒先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其 他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相 关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

5、邬瑞珏，女，中国国籍，1979 年生，无境外永久居留权，大专学历，初 级会计资格， 1997 年起进入公司工作，曾任公司营运专员、营销部部长助理； 2010 年8 月起担任宁波双林汽车部件股份有限公司证券事务代表职务。已取得 深圳证券交易所董事会秘书资格证书。截至公告日，邬瑞珏女士未持有公司股份， 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人 员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所 惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所 规定的情形。

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