Shuanglin Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 26, 2012

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2012-017

宁波双林汽车部件股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 一次会议于2012 年04 月25 日上午在公司第一会议室以现场会议结合通讯方式 召开，此次会议通知已于2012 年04 月18 日以邮件发出。本次董事会应到董事 9 名，实到董事9 名, 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律 法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长邬建斌先生主持，会议审议通过了以下议案：

1、《关于<公司2012 年第一季度报告>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定， 公司编制了2012 年第一季度报告，董事会认为编制和审议公司2012 年第一季度 报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 董事会同意本议案。报告内容详见巨潮资讯网。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》

为了满足公司下属重庆旺林汽车配件有限公司、青岛双林汽车部件有限公 司、宁波双林模具有限公司、宁海鑫城汽车配件有限公司、苏州双林汽车配件有 限公司2012 年度经营所需，公司董事会同意为上述全资子公司及控股子公司提 供不超过12,500 万元的连带责任担保，担保期限不超过一年。同时授权公司董 事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关

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手续、签署相关法律文件。担保公告内容详见巨潮资讯网。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司董事会 2012 年4 月26 日

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