Shuanglin Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2011

Apr 12, 2012

宁波双林汽车部件股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见

我们作为宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的 独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交 易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司2011年年度报告披 露工作的通知》（深证上[2011]396号）及及公司《独立董事工作制度》、《公 司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的 立场，我们对公司第二届董事会第二十次会议拟审议的相关事项进行了审查，并 发表如下独立意见：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见

1、截至报告期末，公司没有除控股子公司外的对外担保。公司不存在为股 东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方提供担保的情况；截至2011 年12月31日，公司为控股子公司的担保余额为2000万元，占公司2011年末经审计 归属于母公司股东权益的2.25%。

2、公司不存在股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

3、公司已制定并严格执行《关联交易决策制度》和《对外担保管理制度》， 防止股东或实际控制人侵占上市公司资产，防范对外担保风险和关联方占用资金 风险，维护了中小股东利益。

二、关于2011年度日常关联交易执行情况及2012年度预计日常关联交易独立意见

1、2011年度关联交易属公司日常经营生产活动必须进行的合理、合规交易， 有助于公司发展主营业务，符合国家相关法律法规的规定。2011年度，公司未发 生重大关联交易行为。

2、公司2012年度日常关联交易按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允” 的原则，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律、法规的规定。关联方已遵 循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。

3、2012年度预计日常关联交易提交本次董事会审议前已经征求本人意见， 并经本次董事会审议通过，履行了必要的法律程序。董事会的表决程序符合相关

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法律、法规及《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。

三、关于公司2011年度利润分配预案的独立意见

经审议，考虑到公司业务持续发展，连续多年主营收入持续保持较高增速， 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见， 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，我们认为2011年度利润分配预案符 合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于兼顾股东的即期 利益和长远利益，同意公司2011年度利润分配预案。

四、关于2011年度募集资金存放与使用的独立意见

经核查，2011年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用 违规的情形。

五、关于2011年度内部控制自我评价报告的独立意见

公司2011年度进一步完善了内控制度。目前公司内控制度能够适应公司管理 的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证， 能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度 的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。

六、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的独 立意见

根据立信会计师事务所近年所提供的服务，结合我们日常工作中与注册会计 师的沟通和了解，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司 审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，同意继续 聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构。

七、关于调整部分募集资金投资项目实施主体、实施地点和方式的独立意见

公司根据募集资金投资项目的具体建设情况，采取审慎分析、及时调整的方 式，有助于公司对建设项目进行科学安排和调度，有利于保证项目质量及公司长 远的发展需要。本次对募集资金投资项目的调整，没有违反中国证监会、深圳证 券交易所关于创业板上市公司募集资金使用的有关规定。本次调整程序合法有

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效，不会对项目投入、经济效益产生实质性影响，不存在损害股东利益的情况。 因此同意公司对部分募集资金投资项目实施主体、实施地点和方式进行调整。

八、关于董事会换届选举的独立意见

本次董事会换届选举的董事候选人、独立董事候选人的提名符合《公司法》、 中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工 作制度》的要求，提名程序合法有效。本次董事会换届选举提案和董事候选人提 名均不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意9名董事候选人（含3名独 立董事候选人）的提名，并将该事项提交公司股东大会审议。

七、关于续借闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

公司使用“汽车精密塑料模具技术改造项目”募集资金12,781万元中的4,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6 个月, 到期将归还至募集资金专户，按半年期银行同期贷款利率计，预计将节约137.25 万元的财务费用。有利于提高公司募集资金使用效率，也有利于公司进一步发展， 符合公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决程序符合有关 法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意续借闲置募集资金暂时补充流 动资金。

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(本页无正文，为宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事对第二届董事会第二 十次会议相关事项的独立意见签署页)

独立董事（签名）：陈峥宇、徐昇、卢文彬

二○一二年四月十日

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