Shuanglin Co.,Ltd. — AGM Information 2020

Jun 16, 2020

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2020-035

宁波双林汽车部件股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事 项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者 的表决单独计票(中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：(1)单独或者 合计持有公司5%以上股份的股东；(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管 理人员)。

一、会议召开和出席情况

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度股东大会 采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2020 年6 月16 日上午 9:15 在上海市青浦区北盈路202 号（公司四楼4-8 会议室）召开，本次股东大 会由公司董事会召集，因董事长邬建斌先生因公无法参加，经过半数董事推选一 致同意由董事兼董事会秘书、财务总监朱黎明先生主持。通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为2020 年6 月16 日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2020 年6 月16 日9:15-15:00。

参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共计11 名，代表公司有表决权 的股份数247,012,220 股，占公司有表决权股份总数的54.1021%。其中，现场 出席股东大会的股东（或股东代理人）共计7 名股东，代表公司有表决权的股份 数为246,955,220 股，占公司有表决权股份总数的54.0896%；通过网络投票的 股东共计4 名，代表公司有表决权的股份数为57,000 股，占公司有表决权股份

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总数的0.0125％。

其中，中小投资者出席情况如下：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表公 司有表决权的股份数为 224,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0491％。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会。本次股东 大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

1、审议通过了《关于公司2019 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 246,959,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9787％；反对 52,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0213％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 171,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.5625％；反对 52,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.4375％；弃权 0 股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

2、审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 246,959,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9787％；反对 52,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0213％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 171,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.5625％；反对 52,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.4375％；弃权 0 股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

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• 3、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 246,959,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9787％；反对 52,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0213％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 171,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.5625％；反对 52,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.4375％；弃权 0 股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

• 4、审议通过了《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意 246,959,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9787％；反对 52,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0213％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 171,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.5625％；反对 52,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.4375％；弃权 0 股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

5、审议通过了《 2019 年度利润分配预案》

总表决情况：

同意 246,959,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9787％；反对 52,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0213％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 171,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.5625％；反对 52,500

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股，占出席会议中小股东所持股份的 23.4375％；弃权 0 股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

• 6、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 246,959,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9787％；反对 52,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0213％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 171,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.5625％；反对 52,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.4375％；弃权 0 股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

• 7、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放和使用情况专项报告的

• 议案》

总表决情况：

同意 246,959,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9787％；反对 52,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0213％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 171,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.5625％；反对 52,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.4375％；弃权 0 股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

• 8、审议通过了《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》

总表决情况：

同意 538,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.1130％；反对 52,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.8870％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

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弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 171,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.5625％；反对 52,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.4375％；弃权 0 股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

• 9、审议通过了《关于公司 2020 年度向金融机构申请授信额度的议案》

总表决情况：

同意 246,959,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9787％；反对 52,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0213％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 171,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.5625％；反对 52,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.4375％；弃权 0 股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

• 10、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意 246,959,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9787％；反对 52,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0213％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 171,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.5625％；反对 52,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.4375％；弃权 0 股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

11、审议通过了《关于重大资产重组购入资产 2019 年度业绩承诺实现情况 的说明的议案》

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总表决情况：

同意 538,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.1130％；反对 52,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.8870％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 171,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.5625％；反对 52,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.4375％；弃权 0 股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

12、审议通过了《关于全资子公司 2019 年度业绩补偿方案及回购注销对应 补偿股份的议案》

总表决情况：

同意 533,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.3512％；反对 52,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.8870％；弃权 4,500 股（其中，因未投票 默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7617％。

中小股东总表决情况：

同意 167,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.5536％；反对 52,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.4375％；弃权 4,500 股（其中，因未投 票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.0089％。

13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份后注销 相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 538,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.1130％；反对 52,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.8870％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

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同意 171,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.5625％；反对 52,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.4375％；弃权 0 股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

14、审议通过了《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》

总表决情况：

同意 246,959,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9787％；反对 52,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0213％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 171,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.5625％；反对 52,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.4375％；弃权 0 股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

• 15、审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

总表决情况：

同意 246,959,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9787％；反对 52,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0213％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 171,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.5625％；反对 52,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.4375％；弃权 0 股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市锦天城律师事务所曹诚哲律师现场见证,并出具了法 律意见书，认为：公司2019 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出 席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、

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《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有

关规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

• 1、宁波双林汽车部件股份有限公司2019 年度股东大会决议；

• 2、上海市锦天城律师事务所关于宁波双林汽车部件股份有限公司2019 年度

• 股东大会的法律意见书。

特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司

董 事 会

2020 年6 月16 日

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