Shuanglin Co.,Ltd. — AGM Information 2019

Apr 25, 2019

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2019-027

宁波双林汽车部件股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次 会议通知于2019 年4 月12 日以电子邮件和电话方式通知了各位监事，监事会于 2019 年4 月24 日上午在上海青浦公司会议室举行。本次监事会应参加表决的监 事3 名，实际参加表决的监事3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席蔡行海先生主持，全体监事以举手投票表决方式通过了以 下议案：

• 1、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

此议案尚需提交公司2018 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案尚需提交公司2018 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

• 3、审议通过了《关于公司2018年年度财务决算报告的议案》

此议案尚需提交公司2018 年度股东大会审议。

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表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过了《2018 年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所出具的无保留意见审计报告，2018 年度股份公司（母 公司）期初未分配利润479,090,009.86 元，本年度实现净利润43,446,246.61 元。根据2017 年度股东大会决议以公司总股本400,769,246 普通股股份为基数， 向全体股东每10 股派发现金股利1.50 元（含税），合计派发现金60,115,386.90 元。本期按净利润的10%计提法定盈余公积4,344,624.66 元。截止2018 年末实 际可分配的未分配利润为458,078,791.14 元。

2018 年利润分配预案以公司总股本465,718,003 普通股股份为基数，拟向 全体股东每10 股派发现金股利0.3 元（含税），合计派发现金13,971,540.09 元。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将以2018 年年度利润分配时股 权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

此议案尚需提交公司2018 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

监事会经认真审核，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业 资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告 内容客观、公正。同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构。

此议案尚需提交公司2018 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

6、审议通过了《关于公司2018 年度募集资金存放和使用情况专项报告的 议案》

监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为：公司严格按 照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金管理办法》

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等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

此议案尚需提交公司2018 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

7、审议通过了《关于将首发部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久 性补充流动资金的议案》

为进一步有效利用募集资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情 况，公司拟对“汽车精密塑料模具技术改造项目”结项，并将该项目节余募集资 金 3,080.63 万元用于永久补充公司流动资金（以上金额含利息收入，具体金额以 实际结转时项目专户资金余额为准）。《关于将首发部分募集资金项目结项并将节 余募集资金永久性补充流动资金的公告》的具体内容详见巨潮资讯网。

公司本次拟对汽车精密塑料模具技术改造项目进行结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的事宜，有利于提高募集资金使用效率，增强公司运营能力， 符合全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定。

此议案尚需提交公司2018 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

8、审议通过了《关于公司2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会经认真审核，认为公司董事会关于2018 度内部控制的自我评价报告 真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部 控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对董事会的内部控制 评价报告无异议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

9、审议通过了《关于公司2019 年度预计日常关联交易的议案》

公司2019 年度预计日常关联交易不超过5,200 万元。此议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

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10、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

为了满足公司下属全资子公司2019 年度经营所需，我们一致同意为上述全 资子公司提供不超过167,600 万元的连带责任担保，担保期限不超过一年。此议 案尚需提交公司2018 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

11、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

本次涉及的会计差错更正事项，符合《企业会计准则第28 号——会计政策、 会计估计变更及差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号 ——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，审议和表决程序符合法律、法规 等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

此议案尚需提交公司2018 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

12、审议通过了《关于重大资产重组购入资产2018 年度业绩承诺实现情况 的说明的议案》

报告期内，公司向双林集团股份有限公司、上海华普汽车有限公司、宁海金 石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁海吉盛传动技术有限公司发行股份以 及支付现金对价购买其合并持有的宁波双林汽车部件投资有限公司（以下简称 “双林投资”）100%股权项目完成交割。关于双林投资2018 年度业绩承诺实现情 况的具体信息详见公司在巨潮资讯网上刊登的《关于宁波双林汽车部件投资有限 公司2018 年度业绩承诺完成情况专项审核报告》等相关公告。

此议案尚需提交公司2018 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

13、审议通过了《关于全资子公司业绩补偿方案及回购注销对应补偿股份 的议案》

公司于2018 年6 月向双林集团股份有限公司等交易对方发行股份以及支付 现金对价购买其合并持有的宁波双林汽车部件投资有限公司（以下简称“双林投

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资”）100%股权。根据公司与交易对手方签订的相关协议，如双林投资未实现业 绩承诺，交易对方将对公司进行相应的业绩补偿。具体内容详见公司于巨潮资讯 网上刊登的《关于全资股子公司业绩补偿方案及回购注销对应补偿股份的公告》。 此议案尚需提交公司2018 年度股东大会审议。

特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司

监 事 会

2019 年4 月25 日

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