Shuanglin Co.,Ltd. — AGM Information 2018

May 4, 2018

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2018-038

宁波双林汽车部件股份有限公司

关于公司2017 年年度股东大会取消部分提案及增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于召开2017年年度股东大会的 通知》（公告编号：2018-028），定于2018年5月15日召开公司2017年年度股东大 会，审议2017年度报告、换届选举等提案。

2018年4月20日，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于选举 公司第五届董事会独立董事的议案—选举殷承良先生为公司第五届董事会独立 董事》。2018年5月2日，公司收到殷承良先生的通知，由于其个人原因，依据《深 圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，不适合担任上市公司独立董事，因 而辞去独立董事候选人。由于上述情况，2018年5月3日，公司收到持有本公司 4.49%股份股东邬建斌先生（持有1,800万股）的临时提案，补充提名程峰为公司 第五届董事会独立董事候选人。根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议 事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大 会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内 发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。公司董事会认为，邬建斌先生持 有公司4.49%的股份，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体 决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案提 交2017年年度股东大会审议。

2018年5月4日公司召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于持 股3%以上股东提名程峰先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》。殷承良先 生不再作为公司第五届董事会独立董事候选人，程峰先生将作为第五届董事会独 立董事候选人交由2017年年度股东大会选举。股东大会将采取累积投票制的表决

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方式进行董事会换届选举。

除上述内容外，公司于2018年4月24日披露的《关于召开2017年年度股东大 会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将召开2017年年度股东大 会的相关事项补充通知如下：

一、本次会议召开的基本情况：

1、会议届次： 公司2017 年年度股东大会

• 2、会议召集人： 公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定

4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2018 年5 月15 日（星期二）下午14:00 开始 （2）网络投票时间：2018 年5 月14 日和2018 年5 月15 日，其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018 年5 月15 日 上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

② 通过互联网系统投票的具体时间为2018 年5 月14 日下午15:00 至2018 年5 月15 日下午15:00 的任意时间。

5、会议召开方式： 现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会 将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

• 6、会议的股权登记日： 2018 年5 月8 日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至2018 年5 月8 日（星期二）15:00 深圳证券交易所收市时，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是公司的股东；

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• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

• 8、现场会议召开地点： 宁海县深甽镇宁海天明山温泉大酒店。

• 二、会议审议事项：

• 1、审议《关于公司2017 年度董事会工作报告的议案》

• 2、审议《关于公司2017 年度监事会工作报告的议案》

• 3、审议《关于公司2017 年年度报告及其摘要的议案》

• 4、审议《关于公司2017 年年度财务决算报告的议案》

• 5、审议《2017 年度利润分配预案》

• 6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

• 7、审议《关于公司2017 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

• 8、审议《关于2018 年度预计日常关联交易的议案》

• 9、审议《关于公司2018 年度向金融机构申请授信额度的议案》

• 10、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

• 11、审议《关于计提商誉减值准备的议案》

• 12、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

• 12.1 选举邬建斌先生为公司第五届董事会非独立董事；

• 12.2 选举吴少伟先生为公司第五届董事会非独立董事；

• 12.3 选举曹文女士为公司第五届董事会非独立董事；

• 12.4 选举邬维静女士为公司第五届董事会非独立董事；

• 12.5 选举顾笑映先生为公司第五届董事会非独立董事；

• 12.6 选举史敏女士为公司第五届董事会非独立董事；

• 13、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

• 13.1 选举刘俐君先生为公司第五届董事会独立董事；

• 13.2 选举张丽娟女士为公司第五届董事会独立董事；

• 13.3 选举程峰先生为公司第五届董事会独立董事；

• 14、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

• 14.1 选举蔡行海先生为公司第五届监事会非职工代表监事；

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14.2 选举杨琼琼女士为公司第五届监事会非职工代表监事；

议案12-14 均采用累积投票制进行表决，即股东大会分别选举非独立董事、 独立董事、监事时，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事或监事人数相同 的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。独立董事候选人 的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告，但不作为议案表决；以上议 案已经公司第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通 过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

		备注：该列打勾的 栏目可以投票
提案编码	提 案 名 称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司2017 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2017 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2017 年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于公司2017 年年度财务决算报告的议案	√
5.00	2017 年度利润分配预案	√
6.00	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于公司2017 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案	√
8.00	关于2018 年度预计日常关联交易的议案	√
9.00	关于公司2018 年度向金融机构申请授信额度的议案	√
10.00	关于为全资子公司提供担保的议案	√
11.00	关于计提商誉减值准备的议案	√
累积投票提案
12.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
12.01	选举邬建斌先生为公司第五届董事会非独立董事	√
12.02	选举吴少伟先生为公司第五届董事会非独立董事	√
12.03	选举曹文女士为公司第五届董事会非独立董事	√
12.04	选举邬维静女士为公司第五届董事会非独立董事	√
12.05	选举顾笑映先生为公司第五届董事会非独立董事	√

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12.06	选举史敏女士为公司第五届董事会非独立董事	√
13.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
13.01	选举刘俐君先生为公司第五届董事会独立董事	√
13.02	选举张丽娟女士为公司第五届董事会独立董事	√
13.03	选举程峰先生为公司第五届董事会独立董事	√
14.00	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人
14.01	选举蔡行海先生为公司第五届监事会监事	√
14.02	选举杨琼琼女士为公司第五届监事会监事	√

四、会议登记事项

1、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为2018 年5 月10 日（星期四）上午9:00 至 11:30，下午13:30 至17:00；采用信函或邮件方式登记的须在2018 年5 月10 日下午17:00 之前送达或邮件（rjwu@shuanglin.com）到公司。

2、登记地点：

上海青浦区北盈路 202 号，宁波双林汽车部件股份有限公司证券部。 3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身 份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托 人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记（登记时间以收到邮件或信函 时间为准)，股东仔细填写《参会股东登记表》。请发送邮件后电话确认。

（4）公司不接受股东电话方式登记。

4、注意事项：

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出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地 点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（网址:http//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体 操作流程见附件一。

六、其他注意事项：

（1）、会议联系方式

联系人：叶醒、邬瑞珏

联系电话：0574-83518938

公司传真：0574-83518939

（2）、本次会议会期暂定为半天，与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

• 1、公司第四届董事会第三十九次董事会会议决议。

• 2、公司第四届监事会第二十九次监事会会议决议。

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告！

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2017 年年度股东大会参会股东登记表 附件三：2017 年年度股东大会授权委托书

宁波双林汽车部件股份有限公司

董事会

2018 年5 月4 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365100”，投票简称为“双

• 林投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有 选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选 举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如议案11，采用等额选举，应选人数为6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6 位董事候选人，也可以在6 位董事候选人中任

意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如议案12，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

• 股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人，也可以在3 位独立董事候

• 选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举股东代表监事（如议案13，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2 位股东代表监事候选人，也可以在2 位股东代 表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

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3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票时间：2018 年5 月15 日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午 13:00 -15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年5 月14 日下午15:00，结束 时间为2018 年5 月15 日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

宁波双林汽车部件股份有限公司

2017 年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企 业营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人参会		备 注

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附件三：

宁波双林汽车部件股份有限公司

2017 年年度股东大会授权委托书

宁波双林汽车部件股份有限公司：

兹委托__ (先生/女士）身份证号码：____ 代表本人 /本单位出席宁波双林汽车部件股份有限公司2017年年度股东大会，并按照本授权委托书代 为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束时止。本人/本单位对该次大 会的审议事项表决如下：

		备注：该列 打勾的栏目 可以投票
提案 编码			表决意见
	提 案 名 称
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司2017 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2017 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2017 年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于公司2017 年年度财务决算报告的议案	√
5.00	2017 年度利润分配预案	√
6.00	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于公司2017 年度募集资金存放和使用情况专项报告的 议案	√
8.00	关于2018 年度预计日常关联交易的议案	√
9.00	关于公司2018 年度向金融机构申请授信额度的议案	√
10.00	关于为全资子公司提供担保的议案	√
11.00	关于计提商誉减值准备的议案	√
累积投票提案
12.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数 （6）人	选举票数
12.01	选举邬建斌先生为公司第五届董事会非独立董事	√	票
12.02	选举吴少伟先生为公司第五届董事会非独立董事	√	票
12.03	选举曹文女士为公司第五届董事会非独立董事	√	票
12.04	选举邬维静女士为公司第五届董事会非独立董事	√	票
12.05	选举顾笑映先生为公司第五届董事会非独立董事	√	票
12.06	选举史敏女士为公司第五届董事会非独立董事	√	票
13.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选人数 （3）人	选举票数
13.01	选举刘俐君先生为公司第五届董事会独立董事	√	票
13.02	选举张丽娟女士为公司第五届董事会独立董事	√	票

13.03	选举程峰先生为公司第五届董事会独立董事	√	票
14.00	关于公司监事事会换届选举的议案	应选人数 （2）人	选举票数
14.01	选举蔡行海先生为公司第五届监事会监事	√	票
14.02	选举杨琼琼女士为公司第五届监事会监事	√	票

说明：

• 1、本授权委托书有效期限自签署日至公司2017年年度股东大会结束；

• 2、委托人对会议议案表决时，请在相应表决意见项划“√”，填写其它符号、多选或

• 不选的表决票无效。

• 3、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（盖章）： 法定代表人(签字）： 委托人证件号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

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