Shuanglin Co.,Ltd. — AGM Information 2017

Apr 24, 2017

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2017-042

宁波双林汽车部件股份有限公司 关于召开2016 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波双林汽车部件股份有限公 司（以下称“公司”）第四届董事会第二十五次会议决定于2017 年5 月19 日（星 期五）下午13：00 召开公司2016 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况：

• 1、会议届次： 宁波双林汽车部件股份有限公司2016 年年度股东大会

• 2、会议召集人： 公司董事会

• 3、会议召开的合法性、合规性： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行

• 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定

4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2017 年5 月19 日（星期五）下午13:00 开始 （2）网络投票时间：2017 年5 月18 日和2017 年5 月19 日，其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年5 月19 日 上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

② 通过互联网系统投票的具体时间为2017 年5 月18 日下午15:00 至2017 年5 月19 日下午15:00 的任意时间。

5、会议召开方式： 现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会 将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

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6、会议的股权登记日： 2017 年5 月15 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至2017 年5 月15 日（星期一）15:00 深圳证券交易所收市时，在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点： 宁海县科园北路236 号，宁波双林汽车部件股份有 限公司。

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》

• 2、审议《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》

• 3、审议《关于公司2016 年年度报告及其摘要的议案》

• 4、审议《关于公司2016 年年度财务决算报告的议案》

• 5、审议《2016 年度利润分配预案》

• 6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

• 7、审议《关于公司2016 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

• 8、审议《关于2017 年度预计日常关联交易的议案》

• 9、审议《关于公司2017 年度向金融机构申请授信额度的议案》

• 10、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

独立董事吴伟明先生、刘俐君先生、张丽娟女士分别向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司2016 年年度股东大会上进行述职。

上述提案内容已分别由第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十 九次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。

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三、提案编码

		备注：该列打勾的栏目可以投票
提案编码	提 案 名 称
100	总议案	√
1.00	关于公司2016 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2016 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2016 年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于公司2016 年年度财务决算报告的议案	√
5.00	2016 年度利润分配预案	√
6.00	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于公司2016 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案	√
8.00	关于2017 年度预计日常关联交易的议案	√
9.00	关于公司2017 年度向金融机构申请授信额度的议案	√
10.00	关于为全资子公司提供担保的议案	√

四、会议登记事项

1、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为2017 年5 月18 日（星期四）上午9：00 至 11：30，下午13：30 至17：00；采用信函或邮件方式登记的须在2017 年5 月 18 日下午17：00 之前送达或邮件（rjwu@shuanglin.com）到公司。

2、登记地点：

上海青浦区北盈路202 号，宁波双林汽车部件股份有限公司证券部。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身 份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托

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人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记（登记时间以收到邮件或信函 时间为准)，股东仔细填写《参会股东登记表》。请发送邮件后电话确认。 （4）公司不接受股东电话方式登记。

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地 点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（网址:http//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 具体操作流程见附件一。

六、其他注意事项：

（1）、会议联系方式

联系人：叶醒、邬瑞珏 联系电话：0574-83518938 公司传真：0574-83518939 公司地址：宁海县科园北路236 号

邮编：201799

• （2）、本次会议会期暂定为半天，与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次董事会会议决议。

• 2、公司第四届监事会第十九次监事会会议决议。

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告！

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附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：2016 年年度股东大会参会股东登记表 附件三：2016 年年度股东大会授权委托书

宁波双林汽车部件股份有限公司 董事会

2017 年4 月24 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365100”，投票简称为“双

林投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、采用深交所交易系统投票的投票程序

1、投票时间：2017 年5 月19 日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午 13:00 -15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年5 月18 日下午 15:00，结束 时间为2017 年5 月19 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

宁波双林汽车部件股份有限公司 2016 年度股东大会参会股东登记表

	姓名或名称		身份证号码/企业营业执照号码
	股东账号		持股数量
	联系电话		电子邮箱
	联系地址		邮 编
	是否本人参会		备 注

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附件三：

宁波双林汽车部件股份有限公司

2016 年度股东大会授权委托书

宁波双林汽车部件股份有限公司：

兹委托_________________ (先生/女士）身份证号码：___________________ 代表本人

/本单位出席宁波双林汽车部件股份有限公司2016年年度股东大会，并按照本授权委托书代 为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束时止。本人/本单位对该次大 会的审议事项表决如下：

		备注：该列打勾的栏目可以投票
			表决意见
提案编码
	提 案 名 称
			同意	反对	弃权
100	总议案	√
1.00	关于公司2016 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2016 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2016 年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于公司2016 年年度财务决算报告的议案	√
5.00	2016 年度利润分配预案	√
6.00	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于公司2016 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案	√
8.00	关于2017 年度预计日常关联交易的议案	√
9.00	关于公司2017 年度向金融机构申请授信额度的议案	√
10.00	关于为全资子公司提供担保的议案	√

说明：

• 1、本授权委托书有效期限自签署日至公司2016年年度股东大会结束；

• 2、委托人对会议议案表决时，请在相应表决意见项划“√”，填写其它符号、多选或

• 不选的表决票无效。

  • 3、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（盖章）：_______________ 法定代表人(签字）：__________ ______

委托人证件号：_____________________ 委托人持股数：_______________ _____ 受托人签名：_______________________ 受托人身份证号码：___________ _____

委托日期：_________________________

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