Shuanglin Co.,Ltd. — AGM Information 2015

Apr 22, 2015

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2015-031

宁波双林汽车部件股份有限公司 关于召开2014 年年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波双林汽车部件股份有限公 司（以下称“公司”）第三届董事会第三十三次会议决定于2015 年5 月12 日（星 期二）下午13:00 召开公司2014 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况：

（一）、会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2015 年5 月12 日（星期二）下午13:00；

2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015 年5 月12 日 上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

3、通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015 年5 月11 日 15:00 至2015 年5 月12 日15:00 的任意时间。

（二）、股权登记日： 2015 年5 月7 日（星期四）。

（三）、现场会议召开地点： 宁海县深圳镇南溪温泉宁海天明山温泉大酒店 有限公司。

（四）、会议召集人： 公司董事会。

（五）、会议召开方式： 现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东 大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

（六）、参加会议方式： 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中 的一种，同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。

（七）、本次会议的出席对象：

1、截至2015 年5 月7 日（星期四）15:00 深圳证券交易所收市时，在中国

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证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是公司的股东；

• 2、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》

• 2、审议《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》

• 3、审议《关于公司2014 年年度报告及其摘要的议案》

• 4、审议《关于公司2014 年年度财务决算报告的议案》

• 5、审议《2014 年度利润分配预案》

• 6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

• 7、审议《关于公司2014 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

• 8、审议《关于2015 年度预计日常关联交易的议案》

• 9、审议《关于公司2015 年度向金融机构申请授信额度的议案》

• 10、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

• 11、审议《关于制定〈中小投资者单独计票管理办法〉并修改公司章程的议

案》

• 12、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

• 13、审议《关于公司未来计划非公开发行股票融资并提请股东大会授权董事

• 会办理的议案》

• 14、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

• 14.1 选举邬建斌先生为公司第四届董事会非独立董事；

• 14.2 选举吴少伟先生为公司第四届董事会非独立董事；

• 14.3 选举曹文女士为公司第四届董事会非独立董事；

• 14.4 选举邬维静女士为公司第四届董事会非独立董事；

• 14.5 选举王冶女士为公司第四届董事会非独立董事；

• 14.6 选举陈有甫先生为公司第四届董事会非独立董事；

• 15、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

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15.1 选举吴伟明先生为公司第四届董事会独立董事；

15.2 选举刘俐君先生为公司第四届董事会独立董事；

• 15.3 选举张丽娟女士为公司第四届董事会独立董事；

16、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

16.1 选举蔡行海先生为公司第四届监事会非职工代表监事；

16.2 选举刘文科先生为公司第四届监事会非职工代表监事； 议案14－16 均采用累积投票制进行选举。

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告，但不作为议案表决；以上议 案已经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通 过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身 份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托 人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函 时间为准)，股东仔细填写《参会股东登记表》。请发送传真后电话确认。 （4）公司不接受股东电话方式登记。

2、登记时间： 本次股东大会现场登记时间为2015 年5 月11 日（星期一） 上午9：00 至11：30，下午13：30 至17：00；采用信函或传真方式登记的须在 2015 年5 月11 日下午17：00 之前送达或传真（0574-83518939）到公司。

3、登记地点： 浙江省宁波市宁海县西店潢溪口，宁波双林汽车部件股份有 限公司证券法务部。

4、注意事项： 出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小 时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到

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入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票：

（一） 通过深交所交易系统投票的程序

投票代码：投票代码为“365100”；

投票简称：“双林投票”；

投票时间：2015 年5 月12 日的交易时间，即09:30-11:30，13:00-15:00； 在投票当日，“双林投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议 的议案总数；

通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案号。1.00 元代表议案1，2.00 元 代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决 的议案，如议案1 有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案1 下全部子议案 进行表决，1.01 元代表议案1 中子议案（1），1.02 元代表议案1 中子议案（2）， 以此类推。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

序号	审议事项	对应委托价格
1	《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》	1.00
2	《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》	2.00
3	《关于公司2014 年年度报告及其摘要的议案》	3.00
4	《关于公司2014 年年度财务决算报告的议案》	4.00
5	《2014 年度利润分配预案》	5.00
6	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	6.00
7	《关于公司2014年度募集资金存放和使用情况专项报告的 议案》	7.00
8	《关于2015 年度预计日常关联交易的议案》	8.00
9	《关于公司2015 年度向金融机构申请授信额度的议案》	9.00
10	《关于为全资子公司提供担保的议案》	10.00
11	《关于制定〈中小投资者单独计票管理办法〉并修改公司 章程的议案》	11.00

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12	《关于修订股东大会议事规则的议案》	12.00
13	《关于公司未来计划非公开发行股票融资并提请股东大会 授权董事会办理的议案》	13.00
14	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	-
14.1	选举邬建斌先生为公司第四届董事会非独立董事	14.01
14.2	选举吴少伟先生为公司第四届董事会非独立董事	14.02
14.3	选举曹文女士为公司第四届董事会非独立董事	14.03
14.4	选举邬维静女士为公司第四届董事会非独立董事	14.04
14.5	选举王冶女士为公司第四届董事会非独立董事	14.05
14.6	选举陈有甫先生为公司第四届董事会非独立董事	14.06
15	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	-
15.1	选举吴伟明先生为公司第四届董事会独立董事	15.01
15.2	选举刘俐君先生为公司第四届董事会独立董事	15.02
15.3	选举张丽娟女士为公司第四届董事会独立董事	15.03
16	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	-
16.1	选举蔡行海先生为公司第四届监事会非职工代表监事	16.01
16.2	选举刘文科先生为公司第四届监事会非职工代表监事	16.02

• (3)在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

股代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

对于累积投票制的议案：

议案14－16 均采用累计投票制，在“委托股数”项下填报投给某位候选人 的选举票数。

a.选举非独立董事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中 任意分配，但总数不得超过其持有的股数与6 的乘积。

b．选举独立董事：

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可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任 意分配，但总数不得超过其持有的股数与3 的乘积。

c．选举非职工代表监事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2 位非职工代表监事候选人，也可以在上述候选 人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2 的乘积。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次 申报为准。

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处 理。

（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易 所互联网系统（http://wlfp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查 看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二） 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015 年5 月11 日下午15:00，结束 时间为2015 年5 月12 日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券 帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的 激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活长 期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系 统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向

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深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 并在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

• （1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“宁波

• 双林汽车部件股份有限公司2014 年度股东大会投票”。

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券

帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

五、其他注意事项：

1、会议联系方式

联系人：叶醒、邬瑞珏 联系电话：0574-83518938 公司传真：0574-83518939 邮政编码：315613 公司地址：浙江省宁波市宁海县西店潢溪口

2、本次会议会期暂定为半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司 董事会

2015 年4 月21 日

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附件1：《参会股东登记表》

宁波双林汽车部件股份有限公司 2014 年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业 营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人参会		备 注

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附件：2

2014 年度股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席宁波双林汽车部件股份有限公司2014 年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，同时 代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决议案意见如下：

	本公司/本人对本次股东大会议案的表决议案意见如下：
序号	议案事项	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》
3	《关于公司2014 年年度报告及其摘要的议案》
4	《关于公司2014 年年度财务决算报告的议案》
5	《2014 年度利润分配预案》
6	《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7	《关于公司2014 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
8	《关于2015 年度预计日常关联交易的议案》
9	《关于公司2015 年度向金融机构申请授信额度的议案》
10	《关于为全资子公司提供担保的议案》
11	《关于制定〈中小投资者单独计票管理办法〉并修改公司章程的议案》
12	《关于修订股东大会议事规则的议案》
13	《关于公司未来计划非公开发行股票融资并提请股东大会授权董事 会办理的议案》
说明：1－13 项议案请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同 意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的按弃权处理。
14	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	同意票数
14.1	选举邬建斌先生为公司第四届董事会非独立董事
14.2	选举吴少伟先生为公司第四届董事会非独立董事
14.3	选举曹文女士为公司第四届董事会非独立董事
14.4	选举邬维静女士为公司第四届董事会非独立董事
14.5	选举王冶女士为公司第四届董事会非独立董事
14.6	选举陈有甫先生为公司第四届董事会非独立董事
15	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	同意票数
15.1	选举吴伟明先生为公司第四届董事会独立董事
15.2	选举刘俐君先生为公司第四届董事会独立董事
15.3	选举张丽娟女士为公司第四届董事会独立董事
16	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	同意票数
16.1	选举蔡行海先生为公司第四届监事会非职工代表监事
16.2	选举刘文科先生为公司第四届监事会非职工代表监事
说明：14－16项议案按公司的累积投票制度实施细则表决，操作办法： 1）选举非独立董事时，投票权数＝持有的股份数×6，该投票权数可在非独立董事候选人中任意分配； 2）选举独立董事时，投票权数＝持有的股份数×3，该投票权数可在独立董事候选人中任意分配； 3）选举非职工代表监事时，投票权数＝持有的股份数×2，该投票权数可在监事候选人中任意分配； 4）若投选的选票总数超过股东拥有的投票权数，则该项议案所有选票视为弃权； 5）若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权数，该选票有效，差额部分视为弃权。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人（签字）： 受托人身份证号： 委托日期：2015年 月 日

• 注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束； 2、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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