Shuanglin Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Apr 21, 2014

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2014-031

宁波双林汽车部件股份有限公司 关于召开2013 年年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波双林汽车部件股份有限公 司（以下称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议，决定以现场会议方式召 开2013 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况：

• （一） 本次股东大会召开时间：2014 年5 月8 日（星期四），上午09:00 开始，会期半天。

• （二） 股权登记日：2014 年5 月5 日（星期一）

• （三） 现场会议召开地点：宁海县深圳镇南溪温泉宁海天明山温泉大酒店 有限公司

（四） 会议召集人：宁波双林汽车部件股份有限公司董事会

• （五） 召开方式：本次会议采用现场投票的方式

• （六） 本次会议的出席对象：

1、本次股东大会的股权登记日为：2014 年5 月5 日（星期一），截止2014 年5 月5 日下午收市时中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东， 均有权参加本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自参加本次会议的可以书面 委托授权他人参加会议（股东代理人不必是本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

• 4、其他有关人员。

二、会议审议事项：

1、审议《关于公司2013 年度董事会工作报告的议案》；

• 2、审议《关于公司2013 年度监事会工作报告的议案》；

• 3、审议《关于公司2013 年年度报告及其摘要的议案》；

• 4、审议《关于公司2013 年年度财务决算报告的议案》；

• 5、审议《2013 年度利润分配预案》；

• 6、审议《关于公司2013 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

• 7、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

• 8、审议《关于公司2014 年度预计日常关联交易的议案》；

• 9、审议《关于全资子公司宁波双林汽车电器有限公司增资暨关联交易议案》

• 10、审议《关于公司2014 年度向金融机构申请授信额度的议案》；

11、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；

12、审议《关于独立董事林忠辞职及独立董事候选人提名的议案》；

13、审议《关于董事邬维静、史涛辞职及董事候选人提名的议案》；

13.1 选举王红梅女士为公司第三届董事会董事

13.2 选举陈有甫先生为公司第三届董事会董事

上述第13 项议案适用累积投票制进行表决；公司独立董事将在本次股东大 会上作述职报告，但不作为议案表决；以上议案经公司第三届董事会第十八次会 议、第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容于2014 年4 月22 日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理 登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户 卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（详见附件1），以便确认登记，信函或传真请于2014 年5 月7 日17:00 前送达公司证券法务部，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

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• （4）公司不接受股东电话方式登记。

• 2、登记时间：2014 年5 月6 日－7 日，上午9：00—中午11：30，下午1：

10—5：00；

• 3、登记地点：浙江省宁波市宁海县西店潢溪口，宁波双林汽车部件股份有

• 限公司证券法务部；

  • 4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会 场办理登记手续。

四、其他注意事项：

• 1、会议联系方式

联系人：叶醒、邬瑞珏

联系电话：0574-83518938

公司传真：0574-83518939 邮政编码：315613

公司地址：浙江省宁波市宁海县西店潢溪口

• 2、本次会议会期暂定为半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司董事会

2014 年4 月22 日

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附件1：《参会股东登记表》

宁波双林汽车部件股份有限公司

2013 年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人参会		备 注

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附件：2

2013 年年度股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席宁波双林汽车部件股份有限公司2013 年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，同 时代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决议案意见如下：

	本公司/本人对本次股东大会议案的表决议案意见如下：
序号	议案事项	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于公司2013 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司2013 年度监事会工作报告的议案》
3	《关于公司2013 年年度报告及其摘要的议案》
4	《关于公司2013 年年度财务决算报告的议案》
5	《2013 年度利润分配预案》
6	《关于公司2013 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
7	《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8	《关于公司2014 年度预计日常关联交易的议案》
9	《关于全资子公司宁波双林汽车电器有限公司增资暨关联交易议案》
10	《关于公司2014 年度向金融机构申请授信额度的议案》
11	《关于2014 年度为全资子公司提供担保的议案》
12
	《关于独立董事林忠辞职及独立董事候选人提名的议案》
说明：1－12 项议案请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的按弃权处理。
13	《关于董事邬维静、史涛辞职及董事候选人提名的议案》	同意票数
13.1	选举王红梅女士为公司第三届董事会董事
13.2	选举陈有甫先生为公司第三届董事会董事
说明：第13项议案按公司的累积投票制度实施细则表决，操作办法：1）投票权数＝持有的股份数×2，该投票权数可在独立董事候选人中任意分配；2）若投选的选票总数超过股东拥有的投票权数，则该项议案所有选票视为弃权；3）若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权数，该选票有效，差额部分视为弃权。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 身份证或营业执照号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人（签字）： 受托人身份证号： 委托日期：2014年 月 日