Shuanglin Co.,Ltd. — AGM Information 2012

May 9, 2012

上海市锦天城律师事务所

关于宁波双林汽车部件股份有限公司

2011 年年度股东大会之

法律意见书

二○一二年五月

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锦天城律师事务所ALLBRIGHT LAW OFFICES

上海市锦天城律师事务所

关于宁波双林汽车部件股份有限公司

2011 年年度股东大会之

法律意见书

（2012）锦律非（证）字第063 号

致：宁波双林汽车部件股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下称锦天城）接受宁波双林汽车部件股份有限 公司（以下称公司）的委托，指派锦天城律师出席公司2011 年年度股东大会（以 下称本次股东大会），锦天城律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司 法》）、《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）等法律、法规和规 范性法律文件以及《宁波双林汽车部件股份有限公司章程》（以下称《公司章程》） 的规定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的 资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的。锦天城律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起 予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，锦天城律师对本 次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经锦天城律师核查，公司董事会于2012 年4 月12 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com发布了关于召开本次股东大会的通知，并公告了会议召开的时 间、地点以及需审议的内容。公司董事会并于2012年4月26日在巨潮资讯网发布 了《关于2011年度股东大会增加临时提案的提示性公告及股东大会补充通知》， 增加临时提案《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》。

本次股东大会于2011 年5 月8 日下午13：00 起在浙江省宁波市宁海县桃源 中路159 号宁海开元新世纪大酒店召开，会议由公司董事长邬建斌先生主持。会

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议召开的时间、地点与本次股东大会通知及补充通知的内容一致。本次股东大会 采取现场投票方式，投票的时间和方式与公告内容一致。

锦天城律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大 会规则》以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格

根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会的 股东及股东代理人共3 人，持有公司表决权股份数97,400,000 万股，占公司股 份总数的69.45%。以上股东均为截止2012 年5 月2 日下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

公司董事、监事、高级管理人员、锦天城律师出席了本次股东大会。 本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证，锦天城律师认为，本次股东大会出席股东、列席人员、召集人的资

格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

• 三、本次股东大会的审议内容

• 1、审议《关于公司2011 年度董事会工作报告的议案》；

• 2、审议《关于公司2011 年度监事会工作报告的议案》；

• 3、审议《关于公司2011 年年度报告及其摘要的议案》；

• 4、审议《关于公司2011 年年度财务决算报告的议案》；

• 5、审议《2011 年度利润分配预案》；

• 6、审议《关于公司2011 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》；

• 7、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

• 8、审议《关于公司2012 年度预计日常关联交易的议案》；

• 9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

• 10、审议《关于公司2012 年度向金融机构申请授信额度的议案》；

• 11、审议《关于变更募集资金投资项目“汽车精密塑料模具技术改造项目”

• 实施地点、方式及调整实施内容的议案》；

  • 12、审议《关于变更超募项目“大型汽车内外饰件技术改造项目”实施地点、

• 实施主体和方式暨对外投资的议案》。

  • 13、审议《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》

  • 14、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；

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锦天城律师事务所ALLBRIGHT LAW OFFICES

• 14.1 选举邬建斌先生为公司第三届董事会非独立董事

• 14.2 选举赵立先生为公司第三届董事会非独立董事

14.3 选举王冶女士为公司第三届董事会非独立董事

14.4 选举曹文女士为公司第三届董事会非独立董事

• 14.5 选举邬维静女士为公司第三届董事会非独立董事

• 14.6 选举王利锋先生为公司第三届董事会非独立董事

15、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；

15.1 选举卢文彬先生为公司第三届董事会独立董事

15.2 选举陈峥宇先生为公司第三届董事会独立董事

• 15.3 选举吴伟明先生为公司第三届董事会独立董事

16、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；

16.1 选举蔡行海先生为公司第三届监事会非职工代表监事

• 16.2 选举刘文科先生为公司第三届监事会非职工代表监事

本次股东大会审议了由公司股东邬建斌先生提出并经公司董事会2012 年4 月

26 日公告通知的临时提案《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》。 锦天城律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知及补充通知相符，符合 《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式对 公告的议案进行了表决，现场投票按《股东大会规则》及《公司章程》规定的程 序进行了计票、监票，并在会议现场宣布表决结果。各项议案在本次股东大会均 获得通过。

会议记录由出席会议的董事签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。 锦天城律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股 东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

五、结论意见

综上所述，锦天城律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本 次股东大会人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司 法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，本次股东大会所通过的各项决议均合法有效。

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（本页无正文，为宁波双林汽车部件股份有限公司2011 年年度股东大会法

律意见书的签字页）

本法律意见书正本叁份。

本法律意见书出具日为2012 年5 月8 日。

上海市锦天城律师事务所（公章）

负责人： 吴明德

经办律师：单莉莉 陈晚云

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