Shuanglin Co.,Ltd. — AGM Information 2011

Apr 12, 2011

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2011-006

宁波双林汽车部件股份有限公司 关于召开2010 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告内中 的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

经宁波双林汽车部件股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十二 次会议审议通过，决定以现场会议方式召开2010 年年度股东大会，现将有关事 项通知如下：

一、 本次会议召开的基本情况：

• （一） 本次年度股东大会召开时间：2011 年5 月9 日（星期一），下午1 点

• （二） 股权登记日：2011 年4 月28 日（星期四）

• （三） 现场会议召开地点：浙江省宁波市宁海县桃源中路159 号宁海开元 新世纪大酒店五洲厅

（四）会议召集人：公司董事会

（五）召开方式：本次会议采用现场投票的方式

• （六）本次会议的出席对象：

1、本次股东大会的股权登记日为：2011 年4 月28 日（星期四），截止 2011 年4 月28 日下午收市时中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公 司全体股东，均有权参加本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自参加 本次会议的可以书面委托授权他人参加会议（股东代理人不必是本公司股 东）；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员

• 3、公司聘请见证的保荐代表人、律师和董事会邀请的其他人员。

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二、会议审议事项：

• 1、审议《关于公司2010 年度董事会工作报告的议案》；

• 2、审议《关于公司2010 年度监事会工作报告的议案》；

• 3、审议《关于公司2010 年年度报告及其摘要的议案》；

• 4、审议《关于公司独立董事述职报告的议案》

• 5、审议《关于公司2010 年经审计的财务报告的议案》；

• 6、审议《关于公司2010 年年度财务决算报告的议案》；

• 7、审议《关于公司2010 年度利润分配预案的议案》；

• 8、审议《关于公司2010 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》 9、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

• 10、审议《关于公司2011 年度关联交易的议案》；

• 11、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

• 12、审议《关于提名王冶女士担任公司董事的议案》；

13、审议《关于向中国光大银行宁波分行申请人民币壹亿元综合授信的议案》

14、审议《关于向中信银行宁波分行申请4000 万元人民币授信的议案》

以上议案中第1 项，第3 项至第14 项已经公司第二届董事会第十二次会议 审议通过；第2 项、第3 项，第5 项至第8 项、第10 项已经公司第二届监事会 第八次会议审议通过。具体内容于2011 年4 月12 日刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网上。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理 登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户 卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（详见附件1），以便确认登记，信函或传真请于2011年5月6日17:00

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前送达公司证券法务部，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

• （4）公司不接受股东电话方式登记。

• 2、登记时间：2011 年5 月6 日上午9：00---中午11：30，下午1：10—

—5：00；

• 3、登记地点：浙江省宁波市宁海县西店潢溪口，宁波双林汽车部件股份有

• 限公司证券法务部；

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会

场办理登记手续。

四、其他注意事项：

1、会议联系方式

联系人：邵鸥、邬瑞珏

联系电话：0574-83518938 公司传真：0574-83518939

邮政编码：315613

公司地址：浙江省宁波市宁海县西店潢溪口

• 2、本次会议会期暂定为半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司董事会

2011 年4 月12 日

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附件1：《参会股东登记表》

宁波双林汽车部件股份有限公司 2010 年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业 营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人参 会		备 注

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附件：2

宁波双林汽车部件股份有限公司

2010 年年度股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席宁波双林汽车 部件股份有限公司2010 年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按 本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决议案意见如下：

序号	议案事项		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议《关于公司2010 年度董事会工作报告的议案》
2	审议《关于公司2010 年度监事会工作报告的议案》；
3	审议《关于公司2010 年年度报告及其摘要的议案》；
4	审议《关于公司独立董事述职报告的议案》；
5	审议《关于公司2010 年经审计的财务报告的议案》；
6	审议《关于公司2010 年年度财务决算报告的议案》；
7	审议《关于公司2010 年度利润分配预案的议案》；
8	审议《关于公司2010 年度募集资金存放和使用情况专项报告 的议案》；
9	审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
10	审议《关于公司2011 年度关联交易的议案》；
11	审议《关于修改<公司章程>的议案》；
12	审议《关于提名王冶女士担任公司董事的议案》；
13	审议《关于向中国光大银行宁波分行申请人民币壹亿元综合 授信的议案》
14	审议《关于向中信银行宁波分行申请4000 万元人民币授信的 议案》

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表决说明：

• 1、股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请

在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，

多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

• 2、 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

• 身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

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