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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

쇼박스/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 밤고개로 286, 세곡문화센터 3층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2024.01.01.~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 이제용 (재)선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 배당 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이제용	1975-10	3	재선임	'12~'14 오리온스낵인터내셔널㈜ 재무회계팀장 '14~'18 ㈜ 오리온 CSR 실천부문 '18~'20 ㈜ 쇼박스 경영지원팀장 '21~(현) ㈜ 쇼박스 경영지원본부장