臨時報告書_20250623114135
【表紙】
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東 |
| 【提出日】 |
2025年6月23日 |
| 【会社名】 |
株式会社 昭和システムエンジニアリング |
| 【英訳名】 |
SHOWA SYSTEM ENGINEERING CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 尾崎 裕一 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都中央区日本橋小伝馬町１番５号 |
| 【電話番号】 |
(03)3639-9051（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
総務部長 根本 和則 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都中央区日本橋小伝馬町１番５号 |
| 【電話番号】 |
(03)3639-9051（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
総務部長 根本 和則 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E05075 47520 株式会社 昭和システムエンジニアリング SHOWA SYSTEM ENGINEERING CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05075-000 2025-06-23 xbrli:pure
臨時報告書_20250623114135
１【提出理由】
2025年６月20日開催の当社第59回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2025年６月20日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金55円 総額235,465,395円
ロ 効力発生日
2025年６月23日
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として、尾崎裕一、関口雅博、川合雅浩、小口修一郎、宮本智之、高橋修、山田竜郎、榮哲男、今村哲也の９氏を選任するものであります。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、立花昌幸を選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合（％） |
第１号議案
剰余金処分の件 |
34,401 |
380 |
0 |
（注）１ |
可決 98.53 |
第２号議案
取締役９名選任の件 |
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| 尾崎 裕一 |
33,801 |
980 |
0 |
（注）２ |
可決 96.81 |
| 関口 雅博 |
34,355 |
426 |
0 |
（注）２ |
可決 98.40 |
| 川合 雅浩 |
34,355 |
426 |
0 |
（注）２ |
可決 98.40 |
| 小口 修一郎 |
34,355 |
426 |
0 |
（注）２ |
可決 98.40 |
| 宮本 智之 |
34,355 |
426 |
0 |
（注）２ |
可決 98.40 |
| 高橋 修 |
34,355 |
426 |
0 |
（注）２ |
可決 98.40 |
| 山田 竜郎 |
34,348 |
433 |
0 |
（注）２ |
可決 98.38 |
| 榮 哲男 |
34,344 |
437 |
0 |
（注）２ |
可決 98.37 |
| 今村 哲也 |
34,348 |
433 |
0 |
（注）２ |
可決 98.38 |
第３号議案
監査役１名選任の件 |
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| 立花 昌幸 |
34,351 |
430 |
0 |
（注）２ |
可決 98.39 |
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上