0000000_header_0280014703706.htm
|
|
| 【表紙】 |
|
| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年６月25日 |
| 【会社名】 |
昭和産業株式会社 |
| 【英訳名】 |
Showa Sangyo Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長執行役員 塚 越 英 行 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都千代田区内神田２丁目２番１号 |
| 【電話番号】 |
03(3257)2042 |
| 【事務連絡者氏名】 |
企画部長 戸 田 明 宏 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都千代田区内神田２丁目２番１号 |
| 【電話番号】 |
03(3257)2042 |
| 【事務連絡者氏名】 |
企画部長 戸 田 明 宏 |
| 【縦覧に供する場所】 |
昭和産業株式会社関西支店
（大阪市北区天満橋１丁目８番30号）
昭和産業株式会社中部支店
（名古屋市西区那古野１丁目36番６号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E00348 20040 昭和産業株式会社 Showa Sangyo Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00348-000 2025-06-25 xbrli:pure
0101010_honbun_0280014703706.htm
１【提出理由】
当社は、2025年６月24日開催の第124回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2025年６月24日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金60円
総額1,949,897,940 円
ロ 効力発生日
2025年６月25日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
新妻一彦、塚越英行、鈴木孝明、山口龍也、大野正史、細井義泰、三上直子、柄澤彰、
平真美の各氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
大柳奨、手島俊裕、菅生譲二の各氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
高橋善樹氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
|
|
|
|
|
|
|
| 決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び
賛成割合
(％) |
|
第１号議案
剰余金処分の件 |
273,061 |
5,044 |
－ |
(注)１ |
可決 |
96.95 |
第２号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件 |
|
|
|
(注)２ |
|
|
新妻 一彦
塚越 英行
鈴木 孝明
山口 龍也
大野 正史
細井 義泰
三上 直子
柄澤 彰
平 真美 |
269,212
258,057
275,592
272,294
272,378
275,712
273,065
275,852
276,368 |
8,893
20,048
2,514
5,812
5,728
2,394
5,042
2,255
1,739 |
0
0
0
0
0
0
0
0
0 |
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決 |
95.58
91.62
97.85
96.68
96.71
97.89
96.95
97.94
98.12 |
|
第３号議案
監査等委員である取締役３名選任の件 |
|
|
|
|
|
|
大柳 奨
手島 俊裕
菅生 譲二 |
262,559
253,143
254,666 |
15,550
24,964
23,443 |
0
0
0 |
(注)２ |
可決
可決
可決 |
93.22
89.88
90.42 |
第４号議案
補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 |
223,482 |
54,626 |
－ |
(注)２ |
可決 |
79.35 |
| 高橋 善樹 |
|
|
|
|
|
|
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各議決事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上