AGM Information • Apr 11, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zarząd spółki Shoper spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul Pawia 9, 31-154 Kraków, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000395171, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej NIP: 945-215-69-98, REGON: 121495203, o kapitale zakładowym 2.813.456,00 zł, opłaconym w całości (dalej odpowiednio: Zarząd i Spółka), działając na podstawie art. 402 (2) Ksh, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2024 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2024 roku (dalej w skrócie: ZWZ 2025).
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się dnia 08 maja 2025 roku, o godzinie 10:30, w Poznaniu (na podstawie §8 ust 2 statutu Spółki) przy ulicy Wierzbięcice 1B, 8 piętro (kompleks biurowy Nowy Rynek Poznań, Budynek D).
Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:
26) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A.
Zgodnie z art. 401 § 1 Ksh, Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem ZWZ 2025.
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć imienne zaświadczenie, wystawione przez właściwy podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające stan posiadania akcji Spółki przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Imienne zaświadczenie powinno być aktualne na dzień złożenia żądania.
Nadto, Akcjonariusze będący osobami fizycznymi do żądania powinni dołączyć skan dowodu osobistego lub paszportu, w zakresie obejmującym jedynie imię (imiona) i nazwisko oraz PESEL (pozostałe dane zakryte) lub – w przypadku Akcjonariuszy nie posiadających PESEL - jedynie numer i serię dowodu osobistego lub paszportu (pozostałe dane zakryte).
W przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, do żądania należy dołączyć:
Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej jaki i elektronicznej żądania, w postaci właściwej dla każdej z form (dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF). Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone:
1/ za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Pawia 9, 31-154 Kraków lub
2/ wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, na adres: ul. Pawia 9, 31- 154 Kraków
lub
3/ wysłane Spółce w przypadku formy elektronicznej na adres e-mail: [email protected]
O zachowaniu terminu złożenia żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej - data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki.
W przypadku Akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być sporządzone i przekazane w języku polskim. W razie dokumentów w innym języku powinny towarzyszyć im tłumaczenia przysięgłe na język polski.
Żądania przekazane przez Akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione.
Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem ZWZ 2025 ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na powyższe żądanie, przy czym ogłoszenie nowego porządku nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 401 § 4 Ksh, Akcjonariusz lub Akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż w dzień przed wyznaczonym terminem ZWZ 2025.
Wymogi formalne opisane w pkt 2.1. znajdują odpowiednie zastosowanie do uprawnień opisanych w niniejszym pkt 2.2.
Zgodnie z art. 401 § 5 Ksh, każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
2.4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika (art. 402 (2) pkt 2 lit d) Ksh)
Akcjonariusz może wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika. Pełnomocnik, którego pełnomocnictwo obejmuje prawo głosu, wykonuje to prawo w ten sam sposób, co Akcjonariusz.
Spółka nie stosuje formularzy do głosowania przez pełnomocnika. Formularzy nie stosuje się z uwagi na liczenie głosów uczestników obecnych na ZWZ 2025 w miejscu jego odbywania przy zastosowaniu elektronicznych urządzeń do liczenia głosów.
Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o ustanowieniu pełnomocnika przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail: [email protected].
Zawiadomienie powinno zostać przesłane najpóźniej do godziny 12:00 dnia 07 maja 2025r. Zastrzeżenie terminu uzasadnione jest potrzebą przeprowadzenia weryfikacji zawiadomienia. O zachowaniu terminu złożenia zawiadomienia decyduje data umieszczenia zawiadomienia w systemie poczty elektronicznej Spółki.
Zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika powinno zawierać:
1/ udzielone przez akcjonariusza pełnomocnictwo;
1.1/ pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 412 (1) § 2 Ksh),
1.2/ pełnomocnictwo może być sporządzone przy wykorzystaniu wzoru pełnomocnictwa, który zostanie opublikowany na stronie internetowej Spółki;
1.3/ pełnomocnictwo udzielane przez Akcjonariusza nie posługującego się językiem polskim może być sporządzone przy wykorzystaniu wzoru pełnomocnictwa w polsko-angielskiej wersji językowej, który zostanie opublikowany na stronie internetowej Spółki;
2/ w przypadku Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi:
2.1/ skan dowodu osobistego lub paszportu Akcjonariusza, w zakresie obejmującym jedynie imię (imiona) i nazwisko oraz PESEL lub – w przypadku akcjonariuszy nie posiadających PESEL – jedynie numer i serię dowodu osobistego lub paszportu (pozostałe dane powinny być zakryte);
3/ w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne:
3.1/ odpis z właściwego rejestru handlowego (Krajowego Rejestru Sądowego lub zagranicznego odpowiednika) dotyczącego Akcjonariusza lub – w przypadku Akcjonariuszy nie wpisanych do rejestru handlowego – inny dokument urzędowy wykazujący status prawny Akcjonariusza oraz osoby uprawnione do jego reprezentacji; dokumenty, powinny być opatrzone datą przypadającą (wydane) nie wcześniej niż 30 dni przed dniem ich przeslania Spółce,
3.2/ skan dowodu osobistego lub paszportu osoby (osób) reprezentującej Akcjonariusza, w zakresie obejmującym jedynie imię (imiona) i nazwisko oraz PESEL lub – w przypadku osób nie osiadających PESEL – jedynie numer i serię dowodu osobistego lub paszportu (pozostałe dane powinny być zakryte);
4/ dokładne oznaczenie pełnomocnika (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego/ paszportu, numeru PESEL, miejsce zamieszkania – w stosunku do osób fizycznych oraz firmy, siedziby, adresu, numeru KRS lub innego rejestru, sądu rejestrowego lub innego organu rejestrowego, – w stosunku do osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych), oraz
5/ w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – skan dowodu osobistego lub paszportu w zakresie obejmującym jedynie imię (imiona) i nazwisko oraz PESEL lub – w przypadku osób nie posiadających PESEL – jedynie numer i serię dowodu osobistego lub paszportu (pozostałe dane powinny być zakryte);
6/ w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – skan lub kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu,
7/ adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu przeznaczone do komunikacji z Akcjonariuszem i jego Pełnomocnikiem,
8/ w przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania.
Wszystkie dokumenty powinny być skonwertowane do formatu PDF.
Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o ustanowieniu pełnomocnika składając komplet dokumentów wykazujących umocowanie:
1/ osobiście - za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Pawia 9, 31-154 Kraków lub
2/ listownie - za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, na adres: ul. Pawia 9, 31-154 Kraków.
Zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika powinno zawierać dokumenty opisane w pkt 2.4.3.1, przy czym dokumenty, dla których w pkt 2.4.3.1. przewidziano formę skanu, powinny zostać złożone jako kserokopie.
Zawiadomienie powinno zostać doręczone Spółce najpóźniej do godziny 12:00 dnia 07 maja 2025r. Zastrzeżenie terminu uzasadnione jest potrzebą przeprowadzenia weryfikacji zawiadomienia.
Wszelka korespondencja w sprawie pełnomocnictw oraz wszystkie dokumenty powinny być sporządzone i przekazane w języku polskim. W razie dokumentów w innym języku powinny towarzyszyć im tłumaczenia przysięgłe na język polski.
Dopuszcza się stosowanie pełnomocnictwa udzielonego w polsko-angielskiej wersji językowej. Wzór pełnomocnictwa w polsko-angielskiej wersji językowej zostanie opublikowany na stronie internetowej Spółki.
Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ 2025 przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ 2025 przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Spółka nie dopuszcza wykonywania podczas ZWZ 2025 prawa głosu drogą korespondencyjną.
Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ 2025 przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Zgodnie z art. 428 § 1Ksh, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia Akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
W przypadku, o którym mowa powyżej, Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia (art. 428 § 5 Ksh).
Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez Akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi (art. 428 § 4 Ksh).
Zgodnie z Art. 406 (1) § 1 Ksh , prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ 2025 przypada na 22 kwietnia 2025r.
Prawo uczestniczenia w ZWZ 2025 mają tylko osoby, które:
1/ będą Akcjonariuszami Spółki na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ 2025 wskazany w pkt 3 powyżej;
2/ w terminie pomiędzy dniem 11 kwietnia 2025 roku a dniem 23 kwietnia 2025 roku złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ 2025 w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. Spółka ustala listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ 2025 na podstawie wykazu otrzymanego od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
W dniach 5, 6 i 7 maja 2025 roku, w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Pawia 9, 31-154 Kraków , w godzinach 10.00-16.00, wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ 2025.
Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej: [email protected].
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona podczas ZWZ 2025 oraz projekty uchwał, które mają być podjęte podczas ZWZ 2025 będą od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zamieszczone na stronie internetowej Spółki.
Nadto, zgodnie z art. 395 § 4 Ksh, dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu zarządu z działalności spółki, sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu rady nadzorczej lub sprawozdaniu z badania są wydawane akcjonariuszowi na jego żądanie, które może zostać zgłoszone licząc od dnia zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia. Dokumenty udostępnia się niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie akcjonariusza dokumenty udostępnia się w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Wszelkie informacje dotyczące ZWZ 2025 będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.shoper.pl/relacje-inwestorskie/spolka/walne-zgromadzenia/
Projekty uchwał ZWZ 2025 zamieszczono w załączniku nr 1 do Ogłoszenia.
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w związku ze zwołaniem ZWZ 2025 stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Obrady ZWZ 2025 prowadzone są w języku polskim.
W celu zapewnienia fizycznego udziału w ZWZ 2025 od pierwszego punktu obrad, osoby upoważnione do uczestnictwa w ZWZ 2025 powinny stawić się w miejscu odbywania ZWZ 2025 tj. w Poznaniu, przy ulicy Wierzbięcice 1B, 8 piętro (kompleks biurowy Nowy Rynek Poznań, Budynek D) nie później niż na 30 minut przed godziną rozpoczęcia obrad, celem rejestracji udziału w ZWZ 2025. Przed wejściem na salę obrad wyznaczone przez Zarząd osoby dokonują weryfikacji tożsamości osób przybyłych na obrady. Osoba uprawniona do udziału w ZWZ 2025 podpisuje listę obecności oraz potwierdza udostępnienie urządzenia do wykonywania prawa głosu.
Rejestracja osób przybyłych później niż 30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia obrad ZWZ 2025 dokonywana będzie bez zbędnej zwłoki, przy czym Spółka nie gwarantuje uczestnictwa tych osób w obradach od momentu otwarcia ZWZ 2025.
Osoba przybyła na ZWZ 2025 uznawana jest za uczestnika ZWZ 2025 od momentu zarejestrowania udziału w ZWZ 2025 do czasu wyrejestrowania z udziału ZWZ 2025, niezależnie od tego, czy w trakcie obrad osoba ta faktycznie wykonuje prawo głosu.
W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się postanowienia Statutu Spółki, Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki (oba dokumenty dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.shoper.pl/relacje-inwestorskie/ oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Załączniki do Ogłoszenia stanowią jego integralną część:
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.