Shoper S.A.

AGM Information • Apr 11, 2025

Report Content Zarząd Shoper S.A. działając na podstawie art. 395, 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 i 2 i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie ze Statutem Spółki, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08 maja 2025 roku, które odbędzie się o godzinie 10:30, w Poznaniu (na podstawie §8 ust 2 statutu Spółki) przy ulicy Wierzbięcice 1B, 8 piętro (kompleks biurowy Nowy Rynek Poznań, Budynek D).

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał i dokumentów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Sprawozdanie z oceny Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem

Załącznik do Uchwały nr 3 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024

Załącznik do Uchwały nr 21 Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024

Załącznik do Uchwały nr 21 Ocena biegłego rewidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024

Załącznik do ogłoszenia Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1, 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim