SHOFU INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 20, 2026

FASF

2026年5月20日

各位

会社名 株式会社 松風
代表者名 代表取締役社長 高見哲夫
（コード番号 7979 東証プライム）
問合せ先 総務部長 今岡秀樹
(TEL 075-561-1914)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2026年5月20日開催の取締役会において、2026年6月24日開催予定の第154回定時株主総会で定款の一部変更が承認されることを条件として、下記のとおり定款を変更することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1．定款変更の目的

コーポレート・ガバナンス体制の強化の観点から、経営の透明性をより一層高めることを目的として、相談役及び顧問制度を廃止することといたしました。それに伴い、現行定款第26条（相談役及び顧問）を削除するものであります。

2．定款変更の内容

（下線は変更部分であります）

現行	変更案
(相談役及び顧問)
第26条 取締役会において必要と認めるときは、相談役及び顧問若干名を置くことができる。
第27条～第39条（省略）	(削除)
第26条～第38条（条数の繰り上げ）

3．日程

定款変更のための株主総会開催日（予定） 2026年6月24日（水）
定款変更の効力発生日（予定） 2026年6月24日（水）

以上