SHOFU INC.

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月27日
【会社名】	株式会社松風
【英訳名】	SHOFU INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長社長執行役員髙見哲夫
【本店の所在の場所】	京都市東山区福稲上高松町11番地
【電話番号】	(075)561-1112(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長佐藤正典
【最寄りの連絡場所】	京都市東山区福稲上高松町11番地
【電話番号】	(075)561-1112(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長佐藤正典
【縦覧に供する場所】	株式会社松風東京支社 (東京都文京区湯島三丁目16番２号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E01183 79790 株式会社松風 SHOFU INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01183-000 2025-06-27 xbrli:pure

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当社は、2025年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2025年６月25日

第１号議案　定款一部変更の件

本総会終結の時をもって、買収防衛策を継続せず廃止することに伴い、定款における買収防衛策に関する規定（第７章　買収防衛策　第40条及び第41条）を削除する。

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役として、根來紀行、髙見哲夫、山嵜文孝、梅田隆宏、薗井秀次、鈴木基市、西村大三、矢口順子及び松江香織の９氏を選任する。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、小林京子氏を選任する。

第４号議案　取締役報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額370百万円以内（うち社外取締役50百万円以内）に改定する。

第５号議案　監査役報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額70百万円以内に改定する。

第６号議案　取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額改定の件

取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額70百万円以内、譲渡制限付株式報酬として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数を年100,000株以内に改定する。


決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合 (％)
第３号議案補欠監査役１名選任の件	291,796	567	43	(注)２	可決	99.46
小林　京子
第４号議案取締役報酬額改定の件	291,083	1,226	97	(注)３	可決	99.22
第５号議案監査役報酬額改定の件	291,127	1,181	97	(注)３	可決	99.23
第６号議案取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額改定の件	290,937	1,425	43	(注)３	可決	99.17

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

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